Três cidadãos do Reino Unido são acusados ​​de orquestrar um golpe de US$ 3 milhões relacionado à coleção NFT “Evolved Apes”, disse o Departamento de Justiça dos EUA na quinta-feira. 

Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh e Daood Hassan são acusados ​​de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, no que as autoridades chamam de esquema de bomba e despejo.

O trio disse que lançaria um jogo Battle Royale, mas em vez disso embolsou a criptografia e fugiu.

O DOJ disse que as acusações resultaram de um esquema de 2021 para fazer com que os colecionadores de NFT comprassem um dos “10.000 NFTs exclusivos” baseados em Ethereum, chamados Evolved Apes, que poderiam então ser usados ​​em um jogo online Battle Royale. Os réus fugiram com 798 ETH, no valor de cerca de US$ 2,7 milhões na época.

Três cidadãos do Reino Unido acusados ​​​​de conexão com o esquema NFT “Evolved Apes”

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– Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) 6 de junho de 2024

“Conforme alegado, os réus criaram uma fraude para aumentar o preço da arte digital por meio de falsas promessas sobre o desenvolvimento de um videogame”, disse o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, em um comunicado. 

“Eles supostamente pegaram fundos de investidores, nunca desenvolveram o jogo e embolsaram os lucros.”

O DOJ alega que Atcha e Waleedh promoveram agressivamente o Evolved Apes, incluindo a contratação de um influenciador de mídia social não identificado para promover o projeto.

Um esquema de bombeamento e despejo ocorre quando os investidores são atraídos a comprar um ativo com base em informações enganosas. O fraudador usa juros antecipados para aumentar o preço do ativo, apenas para vender tudo e desaparecer – ou “puxar o tapete” – deixando vítimas involuntárias com fichas sem valor.

De acordo com os documentos do caso, Waleedh se identificou como o principal gerente de marketing da Evolved Apes ao tentar sacar fundos que estavam presos em uma bolsa de criptomoedas não identificada que o grupo estava usando. 

Quando Waleedh teve permissão para acessar os fundos, alegou o DOJ, ele os transferiu para um endereço de criptomoeda controlado por Hassan.

“A arte digital pode ser nova, mas as regras antigas ainda se aplicam: fazer falsas promessas de dinheiro é ilegal. Como alegamos, milhares de pessoas acreditaram nessas falsas promessas e foram enganadas para comprar esses NFTs, inclusive aqui no Distrito Sul de Nova York”, disse Williams. “A fraude NFT não é um jogo e os responsáveis ​​​​serão responsabilizados.”

Se condenado, o trio pode pegar pena máxima de 20 anos de prisão federal.

Os puxões de tapete são excessivos no espaço das criptomoedas. Mais recentemente, duas puxadas de tapete chegaram às manchetes, inclusive em maio, quando uma suposta dupla de “mãe e filho” organizou uma transmissão ao vivo escandalosa para bombear o token “LIVEMOM” e ganhou US$ 300.000. 

Isto foi seguido por outro esquema em que um criador pseudônimo vendeu a moeda meme “HANDS”.

“Não tenho mãos, não posso dar um tapinha em vocês, calma”, disse o criador durante uma transmissão ao vivo no canal NoHandsNoRug Twitch – apenas para revelar suas mãos antes de vender os 7 SOL acumulados no esquema, no valor de cerca de US$ 1.000.

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