A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação contra duas supostas empresas de criptografia e seus principais promotores, um casal, por supostamente operarem dois esquemas de pirâmide consecutivos que visavam predominantemente imigrantes haitianos nos EUA.
De acordo com a denúncia apresentada na quinta-feira, os dois esquemas – AWS Mining e NovaTechFX – atacaram os fiéis de língua crioula através de chats em grupo do WhatsApp, roubando aos investidores mais de mil milhões de dólares.
O primeiro suposto esquema, uma empresa australiana chamada AWS Mining, operou de 2017 até seu colapso em 2019 e garantiu aos investidores um retorno de 200% sobre seu investimento na mineração de criptografia dentro de 13 a 15 meses. A AWS Mining recompensou seus promotores – incluindo um casal originário da Flórida, Cynthia e Eddy Petion, baseado no Panamá – dando-lhes uma parte de 10% do dinheiro investido pelos novos investidores que recrutaram para o suposto esquema, juntamente com bônus e títulos cerimoniais. .
Os Petions eram dois dos principais promotores da AWS Mining – cada um recrutando pelo menos 200.000 investidores para sua “linha descendente” – ganhando a ambos o título cerimonial de “Presidente”, alegou o processo. Depois que a AWS Mining faliu em abril de 2019, o casal decidiu abrir uma nova empresa juntos, a NovaTechFX, com Cynthia atuando como CEO e Eddy como COO. A NovaTech afirmava ser uma plataforma de negociação de criptografia e câmbio que anunciava retornos de até 4% por semana.
Para sua nova empresa, os Petions supostamente recrutaram ex-promotores da AWS Mining – incluindo Martin Zizi, James Corbett e Frantz Ciceron, que também são citados como réus no processo de James – e, como a AWS Mining, pagaram-lhes uma porcentagem do que os investidores eles recrutaram depositados na plataforma.
Entre agosto de 2019 e abril de 2023, os investidores da NovaTech depositaram mais de US$ 1 bilhão no esquema, de acordo com a denúncia. Em junho de 2022, pouco antes de o suposto esquema começar a chamar a atenção dos reguladores estaduais de valores mobiliários (que posteriormente enviaram cartas de cessação e desistência à empresa por fraude e violações de valores mobiliários), os Petions venderam secretamente sua casa na Flórida e se mudaram para o Panamá, O terno de James disse.
Cynthia também aconselhou seus promotores a fugir dos EUA: “Deixem o país”, Petion teria dito a Zizi. “Eles não podem atendê-lo se não conseguirem encontrá-lo, haha.”
Em dezembro de 2022, um mês após o colapso espetacular da exchange de criptomoedas FTX, muitos dos investidores da NovaTech solicitaram a retirada de seus fundos da plataforma. Em Fevereiro de 2023, a empresa suspendeu os levantamentos e, em Maio, fechou, não conseguindo devolver “dezenas de milhares” de depósitos dos investidores e deixando-os com “centenas de milhões de dólares em perdas”.
Fraude de afinidade
De acordo com o processo, os Petions e os seus empregados atacavam em grande parte os imigrantes haitianos nas comunidades religiosas.
Cynthia Petion começou a se autodenominar “a Reverenda CEO” após fundar a NovaTech, e afirmou que Deus lhe enviou uma “visão” da empresa enquanto ela escovava os dentes, e chamou Jesus de “o melhor mercado afiliado do mundo”. Os Petions e os seus promotores organizavam regularmente grupos de oração onde anunciavam o alegado esquema, de acordo com a denúncia.
Zizi e os outros promotores defenderam o estatuto de Cynthia como visionária, comparando-a à heroína e abolicionista americana Harriet Tubman, dizendo aos investidores que ela “ajudou milhares de pessoas a ver a luz… e através da sua visão criou caminhos dentro do deserto”.
Os fundadores e promotores da NovaTech comercializaram sem fôlego o esquema para investidores – muitos dos quais estavam passando por dificuldades financeiras – como um caminho para se tornar “o primeiro milionário da sua família”, uma forma de “deixar um legado” e de ganhar “liberdade da plantação, ”De acordo com a denúncia.
No entanto, em privado, os fundadores da NovaTech ridicularizaram os seus investidores como “um culto”. Cynthia Petion supostamente se autodenominou “Zookeeper” em um bate-papo com um promotor, acrescentando que seus investidores “juntam-se e seguem sem pensar… eles não pensam. Eles simplesmente concordam com tudo o que você diz.”
Os registros judiciais mostram que as petições já haviam entrado com pedido de falência devido a dívidas do consumidor em 2011.
A alegada fraude de afinidade cometida pelos Petions e outros promotores da NovaTech reflete de perto a do fundador da EminiFX, Eddy Alexandre, que também atacou comunidades religiosas haitianas num esquema de criptopirâmide. Em 2022, Alexandre foi preso e acusado de fraude por roubar US$ 240 milhões de investidores. Ele se declarou culpado de fraude em commodities em 2023 e foi condenado a 9 anos de prisão.
Ações judiciais
James acusou AWS Mining, NovaTech, os Petions e outros promotores nomeados de violar a Lei Martin, a estrita lei antifraude de Nova York, bem como fraude repetida e persistente e ilegalidade repetida e persistente. A ação busca indenização e restituição às vítimas, bem como medidas permanentes que impeçam os Réus de participarem de outro esquema de investimento.
O processo da NYAG segue uma ação coletiva movida contra NovaTech e Cynthia Petion no início deste ano.
Atualmente não há quaisquer acusações criminais contra os Petions ou outros promotores.