O executivo da Binance, Tigran Gambaryan, e seu colega foram presos em fevereiro de 2024.
O governo nigeriano os acusa de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Nos últimos meses, a Nigéria e os EUA contestaram a prisão do executivo da Binance e cidadão norte-americano, Tigran Gambaryan. Esta batalha contínua em relação à acusação de Gambaryan chamou a atenção do mercado. Mohammed Idris, Ministro da Informação, fez uma declaração na quarta-feira defendendo a posição da Nigéria sobre o caso. Ele afirmou que a acusação está de acordo com as regras e procedimentos do país.
Além disso, o ministro incluiu que a Binance terá a oportunidade de defender o seu caso no dia 20 de junho. Tigran Gambaryan está atualmente detido numa prisão de segurança máxima em Ahuja, Nigéria, no centro correcional de Kuje. Gambaryan e seu colega foram presos sob a acusação de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
A história por trás da acusação do executivo da Binance
O executivo da Binance, Tigran Gambaryan (cidadão americano) e seu colega Nadeem Anjarwalla em fevereiro de 2024. As acusações movidas contra eles foram duas ações judiciais, da Receita Federal e da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros.
Notavelmente, a Receita Federal acusou-os de evasão fiscal, enquanto a Comissão de Crimes abriu uma ação judicial por lavagem de dinheiro. Além disso, o colega de Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, evitou a custódia e fugiu para o Quênia usando um passaporte falso em março de 2024. Anjarwalla é membro da Kenya Blockchain Association.
Depois disso, em 4 de junho, dezesseis políticos dos EUA escreveram uma carta ao presidente Joe Biden apelando para que tomasse medidas. Pediram ao presidente e ao Enviado Presidencial para Assuntos de Reféns que garantissem uma acção imediata e que temiam pela vida de Gambaryan.
Além disso, afirmaram que o governo nigeriano mantém executivos da Binance como reféns sob “crimes infundados”. A recente declaração feita pelo Ministro da Informação da Nigéria foi uma resposta às alegações dos políticos dos EUA.
O ministro afirmou que o governo está processando Gambaryan de acordo com os procedimentos legais em todas as fases. Além disso, afirmou que os promotores têm provas suficientes contra a plataforma de câmbio e Tigran Gambaryan. No entanto, a Binance negou as acusações, afirmando que Gambaryan não tinha poder de decisão.
Enquanto isso, recentemente o ex-CEO da Binance Changpeng Zhao foi condenado a quatro meses de prisão no Tribunal Distrital dos EUA em Seattle.
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