Primeiro caso de fraude na China sobre retirada de liquidez em moeda virtual, levando a uma sentença de 4,5 anos de prisão para Yang Qichao.
A convicção de Yang Qichao destaca os desafios regulatórios da China com transações descentralizadas em moeda virtual.
A retirada de liquidez do token emitido foi considerada fraude criminosa, estabelecendo um precedente legal na lei criptográfica da China.
Num processo judicial, um estudante universitário chinês de 24 anos, Yang Qichao, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por fraude relacionada com moeda virtual. O Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia de Nanyang, na província de Henan, considerou-o culpado de fraudar um investidor em 50.000 USDT ao retirar liquidez de um token que ele emitiu na BNBChain.
Um estudante universitário de 24 anos na China emitiu um token no BNBChain. Ele foi considerado culpado de fraude pelo tribunal e condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por retirar liquidez, fazendo com que um investidor perdesse 50.000 USDT. https://t.co/L11VqFYjGX
-Wu Blockchain (@WuBlockchain) 6 de junho de 2024
O incidente
De acordo com o jornal, Yang, aluno do último ano de uma universidade de Zhejiang, emitiu um token chamado Blockchain Future Force (BFF) na Binance Chain em maio de 2022. Ele adicionou 300.000 BSC-USD e 630.000 BFF ao pool de liquidez, um elemento crucial para transações descentralizadas em moeda virtual. No mesmo momento, o investidor Luo comprou 85.316,72 BFF por 50.000 BSC-USD. Yang retirou a liquidez 24 segundos depois, causando uma desvalorização significativa no valor do BFF e resultando na perda substancial de Luo.
Procedimentos legais
Luo relatou o incidente à polícia, levando à prisão de Yang em novembro de 2022. A promotoria argumentou que Yang criou uma moeda BFF falsa, idêntica em nome e promoção a outro token, para enganar os investidores. Eles alegaram que ele adicionou 300.000 USDT como isca, atraindo Luo a investir 50.000 USDT, e depois retirou mais de 350.000 USDT, incluindo o investimento de Luo.
Argumentos de defesa
A defesa de Yang alegou que o token BFF tinha um endereço de contrato único e inalterável e não era uma moeda falsa. Eles enfatizaram que ambas as partes tinham experiência na negociação de moedas virtuais e compreendiam os riscos envolvidos. A defesa argumentou que a retirada de liquidez, embora cruel, não era ilegal na plataforma e que Luo não sofreu uma perda real devido à subsequente valorização das moedas BFF.
Implicações legais e regulatórias
O caso destaca o complexo cenário jurídico que envolve as moedas virtuais na China. Embora a lei chinesa não reconheça as moedas virtuais como moeda legal, o tribunal reconheceu os seus atributos de propriedade para efeitos de sentença. Este caso marca a primeira vez que a emissão de moeda virtual e a retirada de liquidez foram tratadas como fraude criminosa.
O resultado do teste destaca os desafios regulatórios e as incertezas jurídicas no espaço criptográfico. À medida que o comércio de moeda virtual cresce, casos como o de Yang podem tornar-se mais comuns, exigindo um maior escrutínio jurídico e potencialmente novas regulamentações para proteger os investidores.
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