As autoridades turcas confirmaram a prisão de um esquema Ponzi de criptomoeda no valor de US$ 1 bilhão💲
O FBI #FBI relatou um aumento de 53% nas perdas com fraudes de criptomoedas em 2023, para US$ 3,94 bilhões.🔻
Türkiye planeja impor um imposto sobre transações sobre ações e ativos criptográficos para melhorar a disciplina financeira.💰
As autoridades turcas de aplicação da lei desmantelaram com sucesso uma organização criminosa acusada de administrar um esquema ilegal de criptomoeda Ponzi. A gangue teria convencido cidadãos desavisados a investir US$ 1 bilhão, prometendo-lhes altos retornos.
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Há uma grande campanha para capturar golpistas semelhantes
As autoridades turcas prenderam 127 pessoas ligadas a um esquema falso de investimento em criptomoedas e confiscaram 238 ativos no valor de mais de US$ 31 milhões.✍️
No mês passado, a polícia de Pequim resolveu um caso envolvendo um esquema de pirâmide de criptomoedas. Ironicamente, o queixoso, Xie, emergiu como o principal suspeito. Buscando ganhos financeiros rápidos, Xie investiu em criptomoedas por meio de uma organização chamada “Hua”. Ele finalmente recrutou mais de 300 indivíduos em nove níveis e se tornou a figura principal do esquema.🌋
As perdas com golpes relacionados a criptomoedas aumentaram 53% em 2023, totalizando US$ 3,94 bilhões, de acordo com o FBI. O Relatório de Crimes na Internet de 2023 do FBI observa um aumento mais amplo na fraude em investimentos, atingindo US$ 4,57 bilhões. Os golpes relacionados às criptomoedas representam uma grande parte desse total. O relatório dizia:💹
Os golpistas frequentemente usavam contas de custódia mantidas em instituições financeiras para trocas de criptomoedas ou processadores de pagamentos de terceiros ou faziam com que indivíduos-alvo enviassem fundos diretamente para essas plataformas, onde os fundos eram rapidamente distribuídos.🧲
Em um desenvolvimento separado, a Reuters informou que a Turquia está preparada para implementar um imposto sobre transações em ações e negociações de ativos criptográficos.📥
A Reuters relatou: “Esta medida faz parte de medidas rigorosas promovidas pelo Ministro das Finanças, Mehmet Simsek, para melhorar a disciplina financeira e a estabilidade de preços após anos de agitação que alimentaram a inflação elevada.”⚠️
Simsek indicou recentemente a intenção do governo de introduzir um imposto mínimo sobre as sociedades para garantir um quadro fiscal mais equitativo. Enquanto isso, o partido no poder do presidente Recep Tayyip Erdogan apresentou um projeto de lei propondo requisitos de licenciamento e registro para prestadores de serviços de criptoativos. Esta medida ressalta o compromisso de Türkiye em regulamentar o setor de criptomoedas, em vez de preocupações crescentes com a proteção do investidor e a estabilidade financeira.🫶
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