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Advogados relataram detenção em massa de comerciantes P2P da Bybit em Moscou
Em Moscou, as agências de aplicação da lei detiveram mais de dez clientes da bolsa de criptomoedas Bybit que conduziam transações P2P na plataforma e acidentalmente se tornaram contrapartes dos ladrões de dinheiro do mosteiro. Isso foi relatado pela agência jurídica Cartesius.
Segundo suas informações, a situação está relacionada ao roubo de 26,4 milhões de rublos das contas do Convento da Misericórdia de Marta e Maria no início de maio. Os próprios representantes do mosteiro afirmaram que um dos funcionários foi vítima de fraude.
O dinheiro foi retirado através de muitas contas em toda a Federação Russa. Em particular, de 1º a 7 de maio, eles foram transferidos das contas do Raiffeisen Bank para a bolsa Bybit.
Os advogados pedem a todos os clientes da plataforma de negociação que durante este período receberam fundos em seus cartões de um usuário chamado Anisimov A.O., ou do cartão do remetente Maxim Sergeevich Kraft, que os contatem no Telegram. No entanto, eles não descartaram que a gama de bancos e exchanges de criptomoedas envolvidas poderia ser mais ampla.
“Em vez de fazer perguntas à bolsa, descobrir com quem trabalhavam e fazer perguntas a essas pessoas, os destinatários do dinheiro são simplesmente mandados para a prisão todos seguidos, e não importa, os entregadores ou os próprios comerciantes ”, comentou Cartesius.
Agora, uma equipe de advogados está coletando informações sobre os comerciantes já detidos.
Recordemos que, em fevereiro de 2023, um tribunal da Federação Russa considerou um participante numa transação P2P culpado de fraude.
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