Magnata da mídia acusado de lavar US$ 67 milhões com criptomoedas
Um magnata da mídia nos EUA foi acusado de lavagem de dinheiro usando criptomoeda e pode pegar mais de 20 anos de prisão.
De acordo com a declaração do Departamento de Justiça dos EUA, o CFO do Epoch Times, Bill Guan, foi acusado de ser afiliado a uma rede que lavou US$ 67 milhões em dinheiro usando criptomoeda.
O Epoch Times, uma empresa multinacional de mídia, é uma das plataformas de direita mais influentes nos Estados Unidos e é famosa por criticar o governo chinês.
Guan, 61 anos, dirigiu o projeto Make Money Online da Epoch no exterior entre 2020 e 2024. “Enquanto estavam sob a direção de Guan, os funcionários da equipe e outros lidaram com dezenas de milhões de dólares em receitas criminais que foram transferidas para dezenas de milhares de cartões pré-pagos diferentes”, disse o departamento.
As acusações feitas contra Guan não cobrem o trabalho de mídia do Epoch Times. Guan negou as acusações contra ele.
A equipe usou uma plataforma de criptomoeda para lavar o dinheiro, transformando cada US$ 1 de dinheiro negro em uma criptomoeda no valor de 70 a 80 centavos. Eles então abriram contas com credenciais falsas e as transferiram para suas próprias contas.
Esses fundos foram então lavados através de outras contas bancárias da Epoch, da conta pessoal de Guan e de várias contas de criptomoeda.
Uma pena de prisão até 20 anos pode ser imposta por branqueamento de produtos do crime. A pena para cada crime de fraude bancária cometido pode ser de até 30 anos de prisão.
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