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O Bank to the Stars está sendo processado em US$ 770 milhões por supostamente facilitar um esquema Ponzi e ignorar sinais de alerta gritantes.
Um credor conhecido como “banco das estrelas” está sendo processado em US$ 770 milhões por supostamente ajudar e encorajar um esquema Ponzi em Hollywood.
Os demandantes no processo acusam o credor de Los Angeles City National Bank (CNB) de administrar um esquema fraudulento que fraudou centenas de investidores, relata o Los Angeles Times.
O processo alega que a CNB concedeu milhões de dólares em empréstimos a Zachary Horwitz, o mentor de um esquema de licenciamento de filmes que roubou mais de 690 milhões de dólares de amigos, familiares e outros investidores.
Em fevereiro, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) anunciou que Horwitz foi considerado culpado de violar diversas leis de valores mobiliários por fraudar vítimas, alegando que os investidores receberiam mais de 35% dos lucros de seu negócio de venda de direitos de filmes para Netflix e HBO. Mas Horwitz nunca vendeu quaisquer direitos de filme para serviços de streaming e usou o dinheiro para financiar seu estilo de vida luxuoso e satisfazer investidores anteriores.
A ação alega que, entre 2013 e 2019, o credor processou US$ 1 bilhão em transações para Hortwitz, originou US$ 64,2 milhões em empréstimos e concedeu-lhe 456 prorrogações de empréstimos.
O banco também supostamente ignorou "sinais de alerta flagrantes" e "violou as regras" de Horwitz durante anos, ao mesmo tempo que o ajudou substancialmente ao "adicionar um ar de legitimidade" ao seu esquema Ponzi. De acordo com o processo, o City National Bank sabia que Horwitz se gabava da sua relação com o credor em documentos que partilhou com os investidores.
Os demandantes estão pedindo ao tribunal que ordene que a CNB pague US$ 770 milhões às vítimas do esquema de Horwitz.
Um porta-voz do credor disse que o banco não comentaria os litígios em andamento.
O City National Bank tem mais de US$ 93,72 bilhões em ativos e 70 agências em oito estados.
