O Departamento de Justiça dos EUA acusou Bill Guan, diretor financeiro do Epoch Times, de seu suposto envolvimento em um esquema de fraude de US$ 67 milhões. 

Guan, que foi preso na segunda-feira, é acusado de liderar uma operação transnacional para lavagem de fundos ilícitos por meio de criptomoedas. A acusação, detalhando as acusações contra ele, foi divulgada em 3 de junho.

Guan é o CFO da Epoch Times. O Epoch Times foi fundado em 2000 por John Tang e outros sino-americanos afiliados ao novo movimento religioso Falun Gong.https://t.co/SElaLbhR5b

-Adam Gamal (@TheUnit_Gamal) 4 de junho de 2024

Guan supostamente administrou a equipe “Make Money Online” no exterior de cerca de 2020 até maio de 2024. O esquema supostamente envolvia a compra de receitas do crime com taxas de desconto usando criptomoeda e, em seguida, canalizava o dinheiro lavado para várias contas, incluindo o Epoch Times e entidades relacionadas.

Detalhes e operações do esquema

O Departamento de Justiça alega que, sob a direção de Guan, a equipe e seus associados adquiriram conscientemente receitas de atividades fraudulentas, como benefícios de seguro-desemprego, com descontos de 70 a 80 centavos por dólar. Essas transações foram realizadas por meio de uma plataforma específica de criptomoeda. Os fundos obtidos de forma fraudulenta foram carregados em cartões de débito pré-pagos, que foram então usados ​​para comprar criptomoedas.

Os fundos foram lavados através de vários canais, incluindo contas bancárias pessoais de Guan, contas criptográficas e contas da empresa de mídia. O esquema permitiu a Guan e a sua equipa ocultar as origens dos fundos, apresentando-os como receitas legítimas ou doações.

A investigação sobre o Epoch Times começou quando os investigadores notaram um aumento de 410% na receita anual da empresa, passando de US$ 15 milhões para US$ 62 milhões. Guan atribuiu este súbito afluxo de fundos a doações, uma afirmação que levantou suspeitas entre os investigadores. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque observou que os bancos questionaram as origens dos fundos, ao que Guan alegadamente respondeu com falsas alegações sobre a sua legitimidade.

Os promotores federais revelaram que Guan é acusado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que acarreta pena máxima de 20 anos, e duas acusações de fraude bancária, cada uma punível com até 30 anos de prisão. Estas acusações são específicas das ações de Guan e não implicam as atividades de notícias e coleta de informações do Epoch Times.

A resposta do Epoch Times

O Epoch Times, conhecido pela sua postura política conservadora e pelas críticas ao governo chinês, não foi acusado de irregularidades nas suas operações jornalísticas. O meio de comunicação, fundado em 2000, opera em mais de 20 idiomas em vários países e foi criado para combater a propaganda do Partido Comunista Chinês.

A empresa ainda não divulgou uma declaração detalhada sobre as acusações contra seu CFO. A acusação e as acusações subsequentes centram-se exclusivamente nas alegadas atividades financeiras de Guan e na ligação às contas da entidade de comunicação social. 

As autoridades federais continuam a examinar o caso para garantir que todas as partes responsáveis ​​sejam responsabilizadas pelas suas ações.

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