O mercado de capitais foi investigado, todos os membros da bolsa foram presos e o círculo monetário enfrenta outra onda de detenções.

Sob o forte golpe da supervisão, um grande número de projectos de capital fugiram às pressas e o esquema Ponzi finalmente entrou em colapso.

Muitas bolsas anunciaram que não forneceriam mais serviços aos usuários chineses. Diante da onda de prisões, os funcionários da bolsa pediram demissão às pressas e fugiram.

Segundo fontes, muitos meios de comunicação do setor participaram da emissão de moedas ou do fornecimento de plataformas de financiamento. “Os riscos são muito altos e muitos fugiram para o Sudeste Asiático”.

O pânico se espalhou rapidamente. Retirar moedas tornou-se uma escolha comum para muitos jogadores no círculo monetário.

Alguns profissionais lamentaram que esta ronda de supervisão no círculo monetário seja muito mais forte do que a de "9·4". Depois disso, a indústria blockchain também receberá nova purificação.

01 A maré de fundos fugindo

Em 2019, a coisa mais popular no círculo monetário é o mercado de capitais. Agora, a supervisão atacou duramente esses golpes sob a bandeira do blockchain.

A rede de celebridades da Internet ICC, conhecida como o "Rei da Era das Celebridades da Internet da Economia Inteligente", foi recentemente investigada pela polícia de Xi'an. Qubu, que se anuncia como “ganhando dinheiro andando”, também foi investigado pelos departamentos relevantes em Changsha por “esquemas ilegais de pirâmide” e outros crimes.

O PlusToken, que envolveu dezenas de bilhões de dólares, foi apreendido pela polícia em junho deste ano. Seis comerciantes fugiram para Vanuatu, país insular do Pacífico, mas foram detidos pela polícia local e deportados de volta ao seu país.

Recentemente, foram recebidas quase uma centena de pistas de relatórios de discos de capital, envolvendo projetos populares de discos de fundos, como Fire Bull Project, Gyro World e Palm Ming Pig. A maioria deles fugiu.

Na verdade, fugir é a única saída para muitos mercados financeiros.

Em 19 de novembro, alguns investidores relataram que o projeto EVC do fundo do círculo monetário não poderia ser retirado e era suspeito de fugir.

Os investidores disseram que todos os saques que iniciaram na plataforma EVC foram rejeitados.

“No mercado secundário, o preço do EVC caiu de 3 yuans para 30 centavos.”

Da emissão ao lançamento, o EVC demorou menos de dois meses.

Que tipo de projeto é EVC? As informações mostram que foi lançado pela “Comunidade K-ONE Alliance” e lançado em 25 de setembro.

O white paper da EVC afirma que se trata de um “ecossistema de agregação de recursos publicitários” descentralizado com o objetivo de melhorar a taxa de conversão, cobertura e rentabilidade dos recursos publicitários.

"Mas sua jogabilidade é exatamente a mesma do disco capital."

Especificamente, os investidores podem recarregar o USDT para adquirir o “pacote de publicidade” da EVC. Após o término do ciclo de investimento de 10 dias, os investidores podem obter um retorno estático de 8% a 15%.

Além disso, você também pode obter benefícios dinâmicos puxando a cabeça das pessoas.

Os materiais promocionais da EVC mostram que sua renda mensal chega a 26,99%

Quando os investidores descobriram que a EVC não podia retirar moedas e perguntaram o motivo à equipe do projeto na comunidade, descobriram que a comunidade havia sido dissolvida pelos operadores da equipe do projeto.

Furiosos, eles começaram a formar um grupo de proteção de direitos. Mas a ironia é que não só perderam dinheiro, como também foram ridicularizados implacavelmente por parte do projecto.

Chen Xiang revelou que "Quan Zhilong, COO da K-ONE Alliance" é um dos líderes do projeto EVC e também se juntou a um grupo de proteção de direitos de EVC. Mas ele não está aqui para apaziguar, ele está aqui para rir.

“Já estou no exterior. Se eu não fizer isso, quem vocês farão, filhos de XX?”

Chen Xiang revelou que o nome verdadeiro de Quan Zhilong é Xie Zixuan, e ele e Zhang Wei são ambos fundadores da K-ONE Consensus Alliance. A comunidade K-ONE Consensus Alliance afirma ser iniciada conjuntamente pelos primeiros players nacionais de blockchain, instituições, mídia vertical e líderes comunitários, e tem mais de 100 grupos WeChat.

Antes da EVC, a K-ONE Consensus Alliance também lançou duas moedas digitais, RX e NSC. Mas as duas últimas moedas voltaram a zero.

A principal exchange onde a EVC está listada é a BiKi. A última moeda da K-ONE, NSC, também foi listada na bolsa BiKi. “Os dois são colheitadeiras.”

De fato, existe um “bom relacionamento” entre a K-ONE Consensus Alliance e a BiKi Exchange.

Em 31 de outubro de 2019, foi lançado o primeiro programa de entrevistas do “BiKi Research Institute” da BiKi. O convidado atual é Xie Zixuan.

Naquela época, o anfitrião perguntou: “Até onde eu sei, BiKi também alcançou uma cooperação estratégica com a comunidade da K-ONE Consensus Alliance. Você pode explicar onde as duas partes irão cooperar?”

Xie Zixuan disse que as duas partes têm ideias comuns sobre o tráfego e darão as mãos para incubar novos projetos na próxima etapa.

Agora que Xie Zixuan fugiu, a situação de BiKi também não é boa.

02 Sair da bolsa

A popularidade do mercado de capitais é inseparável do apoio às bolsas. A recente notícia de que a bolsa BISS foi severamente atacada pela polícia causou pânico entre as bolsas.

Em 22 de novembro de 2019, vários meios de comunicação informaram que a polícia de Pequim havia desvendado o caso de fraude ilegal de câmbio digital da BISS e prendido dezenas de suspeitos. No final de outubro, a BISS foi exposta a rumores de que a polícia tinha uma situação "de tamanho único", e isso foi confirmado.

Quanto aos detalhes específicos da suspeita de fraude da BISS, a polícia não os divulgou. No entanto, pessoas de fora especulam que a “negociação de moedas e ações” fornecida pela BISS pode ser o foco do caso.

A chamada negociação de ações em moeda significa que os investidores investem em moeda digital para comprar ações dos EUA na bolsa. Existem dois riscos principais neste produto. Um é que ele viola as políticas de controle cambial e o outro é que a plataforma pode fabricar produtos falsificados e enganar os investidores com ações falsas.

"Após o incidente da BISS, as bolsas que negociam moedas e ações, como HOX e BFX, fecharam diretamente os serviços relacionados", disse Zhang Yuan, um praticante de blockchain.

Em 23 de novembro de 2019, a CEO Exchange anunciou a exclusão de três moedas, nomeadamente B91, CXC e BRC. “Essas três moedas são todas moedas MLM notórias e bandejas de fundos no círculo monetário”, disse Zhang Yu.

"Os regulamentos chegaram e as bolsas que ainda cortam abertamente o alho-poró estão cometendo crimes contra o vento."

Sob o punho de ferro da regulamentação, fugir também se tornou a escolha de algumas bolsas.

Em 21 de novembro de 2019, a bolsa IDAX emitiu um anúncio anunciando que retiraria a negociação de TI de moeda de plataforma. A TI não vendida do usuário será convertida à força em “patrimônio IDAX” pela plataforma ao preço de 0,4 USDT.

Muitos investidores interpretaram este anúncio como "IDAX fugiu".

Na verdade, TI é o projeto de fundo autogerido da bolsa IDAX. Depois que os usuários investem em TI, o retorno do bloqueio por dois anos pode chegar a 1.250%.

Outra bolsa do mercado de capitais anteriormente exposta, "Newton" (para detalhes, consulte: "Newton, que se tornou a segunda maior bolsa do mundo em 43 dias, tem uma armadilha do mercado de capitais escondida por trás dela?"), também emitiu uma "saída suave" anúncio.

Anúncio da Bolsa de Newton

O anúncio afirmava que “para garantir que os jogadores leais do Newton tenham NT suficiente”, a Newton Exchange decidiu converter à força os ativos dos usuários na moeda da plataforma NT. Além disso, “de forma a salvaguardar os interesses da maioria dos utilizadores e o valor dos NT”, a plataforma decidiu distribuir estes NT em outubro a uma taxa mensal de 10%.

"Roubei seu dinheiro e disse que era para o seu próprio bem." Alguns investidores comentaram: "Newton está dizendo, não admitimos o colapso ou a fuga, mas seu USDT foi realmente levado por nós."

As bolsas de capitais fugiram uma após a outra, enquanto as bolsas nacionais de segundo e terceiro níveis cortaram laços com investidores nacionais.

É sua escolha comum anunciar que “não fornecerão mais serviços aos usuários chineses”.

Por exemplo, em 23 de novembro de 2019, a QBTC Exchange, uma das três bolsas listadas na EVC, emitiu um anúncio anunciando que transferiria os negócios da empresa para a Ucrânia e deixaria de fornecer serviços a utilizadores na China continental.

Muitas bolsas, como Matcha e Btuex, também emitiram anúncios anunciando que deixarão de fornecer serviços a usuários na China continental.

Mas, na verdade, a maioria das bolsas ainda adota o método de "criar servidores no exterior e fornecer plataformas legais de correspondência de moeda" para fornecer serviços aos usuários domésticos.

Às vezes, tomar uma posição pode até se transformar em uma farsa.

Em 25 de novembro de 2019, uma conta do Weibo com o ID "ZB Zhongbi" afirmou que o ZB Exchange não fornece mais serviços para usuários domésticos. Posteriormente, funcionários do ZB refutaram os rumores, dizendo que a plataforma estava operando normalmente e posicionou o Weibo em Shenzhen.

No entanto, alguns internautas logo acusaram o ZB, dizendo que negar os rumores significava que a plataforma ainda prestava serviços comerciais à China continental, o que contradizia diretamente as políticas nacionais.

ZB, que caiu em uma situação embaraçosa, finalmente excluiu o Weibo que refutava rumores e retuitou um anúncio vago no Weibo para evitar a controvérsia sobre se deveria servir usuários na China continental.

03 A multidão se dispersou

“O impacto desta onda de regulamentação nas bolsas é muito maior do que o de 4 de setembro, há dois anos.”

Em 4 de setembro de 2017, o banco central e outros sete ministérios e comissões emitiram o "Anúncio sobre Prevenção de Riscos de Financiamento da Emissão de Tokens", o que causou um choque no círculo monetário. Desde então, bolsas nacionais como Huobi e OKCoin encerraram seus serviços.

Atualmente, à medida que as regulamentações cambiais ficam mais rígidas, muitos investidores começam a entrar em pânico. Retirar moedas tornou-se uma escolha comum para muitas pessoas.

"Apresse-se e retire suas moedas, não coloque mais seu dinheiro na bolsa." Em um grupo WeChat, o investidor em moeda digital Xiao Li aconselhou outros a retirarem suas moedas e deixarem o mercado o mais rápido possível: "É mais seguro para guarde suas moedas em sua própria carteira ".

Na área legal de negociação de moeda da bolsa, muitos comerciantes também sentiram a atmosfera desconfortável. “A conta de pagamento Alipay que recebemos será bloqueada dentro de alguns dias.”

"O monitoramento das moedas digitais pelo Alipay está se tornando cada vez mais rigoroso, e cada vez menos comerciantes apoiam transações Alipay em plataformas como Huobi e OK. Xiao Li disse:" Em alguns dias, as transações com cartão bancário também poderão ser proibidas.

Sua base é um documento divulgado pela sede do banco central em Xangai no dia 22 de novembro. O documento afirmava que, em resposta ao estabelecimento de servidores no exterior para fornecer serviços de negociação de moeda virtual aos residentes nacionais, o banco central "continuará a fortalecer a limpeza e a retificação a partir do final do pagamento e da liquidação".

A chamada retificação do “fim do pagamento e liquidação” foi interpretada pelo mundo exterior, já que o banco central monitorará ainda mais o comportamento de negociação de moeda virtual e reprimirá as “transações legais de moeda” nas principais bolsas.

Os investidores estão em pânico e os funcionários das bolsas que são apanhados no vórtice da tempestade não estão imunes.

No passado, as bolsas eram a indústria mais lucrativa no círculo monetário e a maioria delas ganhava muito dinheiro. Agora, porém, eles estão lutando para escapar.

Por exemplo, alguns meios de comunicação disseram que a bolsa BiKi, que foi recentemente criticada pela mídia oficial, viu um grande número de funcionários se demitirem - eles não querem "ir para a cadeia por trabalhar" como os funcionários da BISS.

Esta cena se parece muito com a indústria P2P. Na era da loucura de ganhar dinheiro P2P, muitas empresas P2P estão recrutando pessoas em grande escala. Para evitar a supervisão, não utilizam cartões bancários para pagar salários. Em vez disso, fazem com que o departamento financeiro guarde pacotes de dinheiro e os distribua directamente aos funcionários.

O resultado final foi que os funcionários receberam uma notificação da polícia exigindo a devolução de todos os rendimentos auferidos enquanto trabalhavam na empresa P2P. Alguns dos executivos de médio e alto nível da empresa foram presos coletivamente, e também houve funcionários comuns que investiram suas economias de anos em suas próprias plataformas e acabaram se tornando vítimas.

“Em poucos anos, foi tudo em vão”, lamentou um praticante de P2P.

"Gostaria de dar alguns conselhos aos meus amigos que ainda estão trabalhando na linha de frente da indústria de blockchain. Se puder, mude de emprego e, se puder, demita-se. Um praticante de blockchain escreveu em Moments: "Mesmo se você puder." ficar em casa e não ter nada para fazer, também devemos primeiro dizer adeus a essas empresas de alto risco.”

Em 2019, o conhecido KOL "Chen Nuxia" (Nvxia Blockchain) no círculo monetário foi controlado pela polícia.

Há notícias de que sua prisão pode estar relacionada ao incidente da BISS. No início de 2019, "Nvxia Chen" atuou como CMO da BISS, responsável pelos negócios do mercado de câmbio da BISS.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que alguns meios de comunicação envolvidos na emissão de moeda ou plataformas de financiamento fugiram, “a maioria deles foi para o Sudeste Asiático”.

"A mídia e as comunidades que estão muito próximas da equipe do projeto e ajudam com publicidade, pedidos e tráfego também estão no âmbito das repressões regulatórias", disse Zhang Yuan: "A onda de prisões no círculo monetário apenas começou."

Quando chega a supervisão, as bolsas, os mercados de capitais e as moedas MLM fogem.

Este mercado outrora extremamente louco deu início a um momento de congelamento.

E esta é uma necessidade há muito estabelecida.