Bill Guan, diretor financeiro do Epoch Times, uma empresa de mídia internacional de extrema direita, é acusado de participar de um esquema multimilionário de lavagem de criptografia.
Os promotores federais dos EUA divulgaram uma acusação em 3 de junho, acusando Weidong “Bill” Guan, diretor financeiro do Epoch Times, de participar de um esquema transnacional para lavar US$ 67 milhões em fundos ilícitos por meio de criptografia.
Num comunicado de imprensa, os procuradores federais afirmam que Guan – que foi preso na segunda-feira – conspirou com outros para participar num esquema transnacional para lavar 67 milhões de dólares de fundos obtidos ilegalmente para contas bancárias em nome da empresa de comunicação social e entidades relacionadas.
O esquema envolvia um grupo apelidado de equipe “Make Money Online” (MMO), que, sob a direção de Guan, supostamente usava criptografia para lavar o produto do crime. Isso incluía fundos obtidos de solicitações fraudulentas de seguro-desemprego, muitas vezes comprados com taxas de desconto significativas em uma plataforma criptográfica específica.
“Os rendimentos do crime foram geralmente adquiridos pelos participantes do esquema, incluindo membros da equipe MMO e outros que trabalham com eles, usando uma plataforma de criptomoeda específica, com taxas de desconto de aproximadamente 70 a 80 centavos por dólar, e em troca de criptomoeda.”
Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito Sul de Nova York
O procurador dos EUA, Damian Williams, disse num comunicado que quando os bancos levantaram questões sobre os fundos, Guan “supostamente mentiu repetidamente e alegou falsamente que os fundos provinham de doações legítimas à empresa de comunicação social”.
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O Departamento de Justiça dos EUA observa que, na mesma época em que o esquema de lavagem de dinheiro começou, a contabilidade financeira interna da Media Company refletia um “aumento da receita anual em relação ao ano anterior de aproximadamente 410% – de aproximadamente US$ 15 milhões para aproximadamente US$ 62 milhões”.
Guan enfrenta uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, acarretando uma pena potencial de 20 anos de prisão, e duas acusações de fraude bancária, cada uma punível com até 30 anos de prisão. O Departamento de Justiça esclareceu que as acusações são dirigidas às ações de Guan e não às operações do próprio Epoch Times.
Fundado em 2000, o Epoch Times é uma empresa de mídia formada para combater a propaganda do Partido Comunista Chinês. A empresa de mídia opera em dezenas de países e em mais de 20 idiomas.
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