Blockchain vernacular EarnBIT original 04/06/2024 12:03 Anhui
Este é o 2.054º compartilhamento do Vernacular Blockchain
Autor | GanheBIT
Compilação | Blockchain vernacular (ID: hellobtc)
Com quase 500 milhões de endereços de carteira, o Bitcoin se tornou uma existência que mudou completamente as regras do mundo e está destinada a durar muito tempo.
Como rei do espaço das criptomoedas, o Bitcoin passou por uma jornada longa e desafiadora desde que começou a ser negociado de maneira discreta em 2009. Centenas de milhares de transações são realizadas todos os dias, mas você sabe quem são os grandes Bitcoins. jogadoras? ?
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Quem são os principais detentores de Bitcoin?
Os maiores detentores de Bitcoin são entidades corporativas, incluindo algumas instituições e cripto CEXs. A CEX armazena um grande número de ativos criptográficos de usuários em carteiras frias. Devido à natureza das transações criptográficas, esses endereços mudam constantemente.
Estima-se que existam 106 milhões de detentores de Bitcoin em todo o mundo e, embora 460 milhões de endereços tenham sido usados para transações, 288 milhões desses endereços não possuem nenhum Bitcoin.
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Como identificar os detentores de Bitcoin?
A lista dos grandes detentores de Bitcoin muda constantemente devido à movimentação de fundos entre carteiras. Em 15 de maio de 2024, de acordo com dados do Blockchain Explorer, o número de Bitcoins mantidos pelos dez principais endereços variava de 69.370 BTC a 248.597 BTC.
O white paper do Bitcoin recomenda a criação de um novo endereço para cada transação. Mas devido à natureza das transações criptográficas, elas são semi-anônimas até certo ponto: se uma pessoa compartilha publicamente o endereço de sua carteira, todas as suas transações podem ser facilmente rastreadas.
A análise do Blockchain também revela a interconexão entre carteiras e identidades do mundo real. Investigadores, reguladores e equipes de conformidade usam ferramentas on-chain para detectar e prevenir comportamentos criminosos.
Bitcoin.org disse: “O Bitcoin foi projetado para permitir que os usuários efetuem pagamentos com privacidade aceitável, assim como qualquer outra forma de moeda. No entanto, o Bitcoin não é anônimo e, portanto, não oferece o mesmo nível de privacidade que o dinheiro.
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Carteira Bitcoin de Satoshi Nakamoto
A identidade do criador anônimo do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, permanece um mistério, mas ele possui 1 milhão de Bitcoins. Como Satoshi Nakamoto explorou o bloco gênese em 3 de janeiro de 2009, um de seus endereços é fácil de encontrar: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.
A carteira atualmente contém aproximadamente 99,84 Bitcoins e não possui registro de transações efetuadas. No entanto, Satoshi pode ter centenas ou mesmo milhares de outros endereços independentes. Esses fundos inativos aumentam sua mística.
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Principais detentores de Bitcoin e seus endereços de carteira em 2024
Aqui estão as dez maiores carteiras individuais e seus proprietários, identificados com base em dados públicos e inteligência de blockchain.
1) BN (carteira fria 1) - 248.597,48 BTC
Não é de surpreender que a maior criptomoeda CEX do mundo gere as maiores carteiras, detendo mais de 1,2% de todos os Bitcoins em circulação. As saídas foram mínimas – a saída mais recente ocorreu em janeiro de 2023 e envolveu 2.000 BTC.
Endereço Bitcoin: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
Estatísticas de carteira fria do BN em 16 de maio de 2024. Fonte: BitInfoCharts
2）Bitfinex - 180010,07 BTC
Bitfinex é um CEX estabelecido em 2012. Embora tenha sofrido várias violações importantes de segurança e seu histórico não seja perfeito, em 15 de maio de 2024, ocupava o 10º lugar em termos de volume de transações. A transação de saída mais recente ocorreu em abril de 2024 e totalizou 4.000 BTC.
Endereço Bitcoin: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3） Robinhood - 136.295,81 BTC
Robinhood é uma plataforma de negociação com sede nos EUA que oferece negociação de ações, ETFs, criptomoedas e opções. Atrai novatos com ferramentas fáceis de usar e ofertas de depósito, mas também tem sido criticado por promover atividades de alto risco.
De acordo com BitInfoCharts, o saldo da carteira não sofreu nenhuma saída significativa desde o seu início em maio de 2023. Até o momento, Robinhood não confirmou a propriedade da carteira, mas Arkham Intelligence, uma plataforma de análise de blockchain, vinculou-a à carteira.
Endereço Bitcoin: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4) FBI (Fundos Bitfinex) – 94.643,30 BTC
Os fundos desta carteira foram roubados da Bitfinex por um casal de hackers em 2016. As autoridades dos EUA já recuperaram parte dos fundos (120.000 BTC).
Uma investigação conduzida pelo FBI, IRS-CI e HSI identificou o suspeito com base em registros de compra de vale-presente. A carteira, controlada pelas autoridades federais dos EUA, foi criada em fevereiro de 2022 e registrou apenas uma pequena entrada de fundos nas transações após o depósito inicial.
Os fundos roubados da Bitfinex foram consolidados em uma única carteira após 23 transferências. Fonte: Bitcoin.com
Endereço Bitcoin: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5) BN (carteira fria 2) - 82.833,46 BTC
Relativamente falando, a segunda maior carteira do BN tem experimentado saídas de fundos com mais frequência. A saída mais recente foi em abril de 2024, com mais de 7.910 saídas de BTC.
Endereço Bitcoin: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6
6) Hacker anônimo do Monte Gox – 79957,26 BTC
Em 2011, aproximadamente 80.000 BTC foram roubados do Monte. Gox no Japão. A CEX, que processou mais de 70% de todas as transações de compra e venda de Bitcoin, encerrou suas operações três anos depois, após revelações de roubo, fraude e má gestão de fundos.
O histórico da carteira mostra transferências não autorizadas de fundos do ex-CEO da Bitfinex. Desde 2011, não ocorreram transferências de fundos, apenas alguns pequenos depósitos.
Endereço Bitcoin: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
Distribuição de transações rastreadas até endereços de hackers. Fonte: Bitcoin.com
7) Titular anônimo – 78317,03 BTC
Este endereço foi ativado em 23 de março de 2024 e não ocorreu nenhuma transação de saída. A atividade desde o depósito inicial tem sido muito limitada e o titular permanece desconhecido.
Endereço Bitcoin: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g
8) Tether (carteira fria) – 75354,08 BTC
A Arkham Intelligence confirmou que o principal emissor de stablecoin recebeu milhares de Bitcoins das carteiras quentes da Bitfinex. A carteira Tether começou a operar em setembro de 2022 e apenas 0,0576 BTC foram enviados em 50 transações.
Endereço Bitcoin: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4
9) BN (carteira fria 3) - 75177,38 BTC
O terceiro maior endereço associado ao BN está inativo desde março de 2024, após o qual recebeu quase US$ 5 bilhões em Bitcoin.
Endereço Bitcoin: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2
Histórico de transações da carteira BN em 16 de maio de 2024. Fonte: BitInfoCharts
10) FBI (Financiamento da Rota da Seda) – 69370,17 BTC
O Silk Road foi o primeiro mercado darknet moderno a ser fechado em 2013 e foi usado para tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais usando Bitcoin. Serve como um serviço subterrâneo para uma determinada rede, permitindo aos usuários operar anonimamente.
Os Bitcoins nesta carteira não vieram diretamente do Silk Road. Um hacker invadiu o mercado e roubou Bitcoin entre 2012 e 2013. Em 2020, ele devolveu esses Bitcoins às autoridades dos EUA.
Endereço Bitcoin: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
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Os 5 principais detentores institucionais de Bitcoin
1）MicroStrategy Incorporated-214400 BTC
O provedor de inteligência de negócios, liderado pelo defensor da criptomoeda Michael Saylor, ocupa o primeiro lugar entre as empresas detentoras de BTC. De acordo com seu relatório financeiro do primeiro trimestre de 2024, suas participações em Bitcoin atingiram 214.400 após sua última aquisição em abril.
A preços atuais, essas participações em Bitcoin valem aproximadamente US$ 13,5 bilhões, e a empresa teria obtido aproximadamente US$ 6 bilhões em lucros no papel com o Bitcoin. Como ex-empresário da Internet, Saylor certa vez perdeu US$ 6 bilhões em um dia, mas depois ganhou bilhões com a ascensão do Bitcoin, o que fez o preço das ações da empresa disparar.
Classificação das participações de Bitcoin por empresas e países em 6 de maio de 2024. Fonte: Independente
Com mais de 1% de todo o Bitcoin existente, a MicroStrategy possui mais criptomoedas do que qualquer país. Suas participações excedem as da Marathon Digital Holdings em mais de dez vezes.
As ações da MicroStrategy são amplamente vistas como um proxy do Bitcoin pelos investidores tradicionais. O aumento acumulado no ano atingiu 138,03%, o que apoia a sua decisão de inclusão no MSCI Global Index, com entrada em vigor prevista para 31 de maio.
2）Marathon Digital Holdings, Inc.
A mineradora dos EUA, a segunda maior detentora corporativa de capital aberto, possui mais de 17.631 Bitcoins no valor de mais de US$ 1,5 bilhão, incluindo suas participações depois de ter vendido anteriormente cerca de 600 Bitcoins.
Ao contrário da MicroStrategy, a Marathon Digital não conseguiu cumprir as suas expectativas de receita para o primeiro trimestre, extraindo 34% menos Bitcoins devido a falhas de equipamento, manutenção e obstáculos relacionados com o clima. Este declínio fez com que suas ações caíssem 14,01% no acumulado do ano.
A empresa planeja vender mais de suas participações em Bitcoin “para apoiar operações mensais, gerenciar reservas de capital e para fins corporativos em geral”.
3) Tesla Inc.
A Tesla, gigante automotiva fundada por Elon Musk, entrou no mercado de Bitcoin em fevereiro de 2021. Para buscar canais de investimento diversificados e o melhor valor de lucro, adquiriu Bitcoin no valor de US$ 1,5 bilhão. No ano seguinte, a empresa vendeu 75% devido a preocupações com a baixa liquidez causada pelo bloqueio do COVID-19 na China.
De acordo com as estimativas de Arkham, a fabricante de carros elétricos detinha aproximadamente 11.509 Bitcoins em abril de 2024. O balanço do primeiro trimestre mostra que os ativos digitais líquidos permaneceram inalterados desde o quarto trimestre de 2022. O Bitcoin representa a grande maioria dos fundos.
Apesar de aceitar DOGE como pagamento de mercadorias, a Tesla possui uma quantidade muito pequena deste Memecoin. O desempenho das suas ações diminuiu recentemente, com um declínio acumulado no ano de 29,64% até agora.
4）Coinbase Global, Inc.
A empresa sediada nos EUA é a maior CEX listada publicamente do mundo, com mais de 9.100 Bitcoins. Ela ocupa uma posição significativa no espaço das criptomoedas, fornecendo serviços para usuários e instituições de varejo e hospedando centenas de milhares de Bitcoins.
Semelhante à MicroStrategy, as ações da Coinbase subiram desde o início de 2024. Apesar da repressão regulatória da SEC, suas ações subiram 26,44% no acumulado do ano, beneficiando-se do aumento nos preços do Bitcoin.
5) Cabana 8 Corp.
A mineradora canadense é a única empresa não norte-americana entre os cinco maiores detentores listados e a segunda maior mineradora listada, com aproximadamente 9.100 Bitcoins.
De acordo com o relatório da Benchmark, essas participações em Bitcoin fornecem “liquidez substancial e a capacidade de capturar aumentos durante os aumentos de preços do Bitcoin”. Elas valem aproximadamente US$ 592 milhões, equivalente a aproximadamente 82% da capitalização de mercado da Hut 8.
Semelhante à Marathon Digital, a empresa tem enfrentado dificuldades financeiras este ano, com suas ações caindo 33,81% no acumulado do ano.
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resumo
Comprar Bitcoin e mantê-lo por um longo tempo e depois aguardar sua valorização é uma das formas de ganhar dinheiro. No entanto, o desenvolvimento contínuo de diversos ativos e produtos financeiros também oferece oportunidades de participação indireta, incluindo ETFs de Bitcoin (spots e futuros). ), detendo um grande número de ações de entidades com participações em Bitcoin, bem como fundos que investem em Bitcoin ou empresas relacionadas a blockchain, etc.
Pode-se observar que sob a promoção conjunta de instituições, CEX e agências de serviços, o Bitcoin possui um grupo de usuários complexo e extenso, e seus retratos de usuários podem nos permitir entender a atual taxa de participação e adoção do Bitcoin.
O número total de usuários Bitcoin não é igual ao número de endereços. No entanto, meio bilhão de transações por dia e 67 milhões de carteiras com saldo de pelo menos US$ 1 demonstram a participação ativa do mercado e a crescente aceitação do Bitcoin.
Título original: Satoshi, empresas e baleias: Quem detém mais Bitcoin?
Link original: https://medium.com/coinmonks/satoshi-companies-whales-who-holds-the-most-bitcoin-ddb17e653d96
Autor original: EarnBIT
Compilado por: Blockchain Vernacular
