A CEO fugitiva da OneCoin, Ruja Ignatova, também conhecida como ‘Cryptoqueen’, “pode ter sido assassinada” por ordem de um perigoso traficante que ela contratou para protegê-la, revelou uma investigação da BBC na segunda-feira. Os criminosos associados do guarda-costas mafioso de Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, acreditam que ele a matou pela atenção indesejada que o caso dela lhe trouxe, disse.

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Ignatova é a única mulher na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. Ela desapareceu no ar em novembro de 2017. A búlgara de 40 e poucos anos é procurada por seu papel no OneCoin, o golpe de criptomoeda que ela fundou.

O FBI alega que Ignatova fraudou pessoas que participaram do OneCoin em US$ 4,5 bilhões. O esquema tinha todos os ingredientes de uma pirâmide. Usou marketing de rede e comissões para ganhar popularidade. Todos que apresentaram a plataforma a um novo comprador receberam uma comissão.

Cryptoqueen gasta US$ 100 mil/mês em segurança pessoal

De acordo com a BBC, a Cryptoqueen estava pagando a Amanatidis, o traficante de drogas búlgaro ligado a assassinatos e assaltos à mão armada, US$ 100.000 por mês para proteção. Amanatidis também atende pelo pseudônimo de ‘Taki’. Falando à emissora, Dimitar Stoyanov, um jornalista investigativo búlgaro que primeiro contou a história do assassinato a seus colegas em 2022, disse:

“Certas pessoas tiveram que ser removidas porque sabiam muito sobre Taki. Foi uma espécie de execução pública que mais parecia uma declaração. Tenha cuidado com quem você lida.

O relatório de Stoyanov de 2022 para o meio de comunicação Bird.bg referia-se a um relatório policial recuperado na casa de um policial búlgaro assassinado em 2022.

O relatório detalhou o relato de um informante da polícia sobre o cunhado de Taki, bêbado, dizendo que Ignatova havia sido assassinado por ordem de Taki no final de 2018. Após o suposto assassinato, o corpo de Ignatova foi desmembrado e jogado em um iate no Mar Jônico, acrescentou.

As autoridades búlgaras confirmaram a autenticidade do documento policial à BBC, que não conseguiu verificar de forma independente a alegação de homicídio. O repórter Bird Stoyanov indicou a grande possibilidade da história, mas também é possível que o relatório tenha sido plantado para tirar as agências do arquivo da Cryptoqueen.

Christophoros Nikos Amanatidis. Fonte: BBC

Um aliado próximo de Taki, chamado Krasimir Kamenov, teria informado a CIA em 2022 sobre Taki e sua responsabilidade pelo assassinato de Ignatova. Ele seria assassinado na Cidade do Cabo, na África do Sul, um ano depois, junto com sua esposa e dois associados, em um episódio que também foi ligado a Taki.

‘Não há honra entre ladrões

Ruja Ignatova atraiu milhões de investidores desavisados ​​​​ao comercializar o OneCoin como uma alternativa ao Bitcoin que recompensaria os pioneiros. O graduado em Oxford estava vendendo um esquema Ponzi que não usava um livro-razão público digital como as criptomoedas legítimas.

Três anos após o lançamento da OneCoin em 2014, a Cryptoqueen escapou de Sófia para Atenas enquanto agências dos EUA e da Alemanha se movimentavam para destruir sua pirâmide. Desde então, ela está fora do radar, apesar das contínuas prisões e extradições de seus cúmplices.

Um advogado assistente disse durante uma audiência em 2019, que o governo dos EUA tinha “evidências de que um traficante de drogas muito significativo, se não o mais prolífico, de todos os tempos na Bulgária, estava intimamente ligado à OneCoin – serviu como guarda de segurança pessoal (de Ignatova). ”

Outro advogado disse que, na época, o mesmo “chefe de segurança” estava “envolvido no desaparecimento dela”. Agora, o investigador aposentado da Receita Federal dos EUA, Richard Reinhardt, confirmou Taki como o ator não identificado.

“Fomos informados de que supostamente um grande traficante estava encarregado de sua segurança física”, disse Reinhardt à BBC. “Taki apareceu mais de uma vez, não foi como se fosse um caso isolado. Esse era um tema recorrente.”

Sobre se Taki pode ter mandado assassinar Ignatova, Reinhardt não tinha informações, mas também não conseguiu deixar isso claro para o traficante.

“Não há honra entre os ladrões… sabendo o quão violentos são os cartéis, se (Taki) pensasse que ela era uma ameaça para ele… ele provavelmente a mataria em vez de ser pego.”

Ruja Ignatova como homem. Fonte: TradingPedia Cryptoqueen ainda pode estar vivo

Uma avaliação especulativa da TradingPedia em 2022 sugeriu que Ignatova havia passado por uma mudança de sexo para ficar fora do radar. Outro ângulo especula que tanto Taki quanto a Cryptoqueen estão morando em Dubai. Fontes disseram à BBC que os dois tinham um relacionamento pessoal próximo e Taki era padrinho da filha de Ignatova.

Documentos da Europol fornecidos à BBC por um ex-espião e conselheiro do CEO da OneCoin, Frank Schneider, também mencionam um acordo de terras entre uma das empresas de Ignatova e a esposa de Taki. Schneider, que já desapareceu, disse à BBC que a Cryptoqueen estava envolvida em “grave crime organizado” e trabalhando com “vigaristas” e “gangsters”.

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Reinhardt comparou Taki a “um criminoso de colarinho branco combinado com um traficante de drogas ou um mafioso que toma esteróides”, possivelmente mais perigoso do que imaginava. Nos documentos da Europol, Taki é suspeito de utilizar a rede financeira da OneCoin para lavar dinheiro de drogas.

A revelação do personagem de Reinhardt aumenta a especulação de que Taki mandou assassinar Ignatova para desviar a atenção indesejada que seu caso estava causando a ele. O corpo de Ignatova nunca foi encontrado e Taki nunca foi preso pelas acusações de assassinato.

Reportagem criptopolitana de Jeffrey Gogo