De acordo com Odaily, o Departamento de Gestão Financeira Local em Shenzhen emitiu um alerta sobre os riscos associados ao comércio de criptomoedas. O alerta surge em resposta a um recente aumento nas atividades de negociação de criptomoedas. A agência destacou que alguns grupos estão usando criptomoedas e “opções digitais estrangeiras” como um artifício para atrair o público para atividades comerciais, perturbando a ordem econômica e financeira e criando atividades ilegais, como jogos de azar, arrecadação ilegal de fundos, fraude, esquemas de pirâmide e lavagem de dinheiro, colocando seriamente em risco a segurança patrimonial das pessoas.
Para proteger os direitos e interesses legítimos do público, o Gabinete de Gestão Financeira Local de Shenzhen lembrou ao público que as criptomoedas não têm o mesmo estatuto jurídico que a moeda com curso legal. Além disso, as atividades relacionadas com criptomoedas são consideradas atividades financeiras ilegais. Aqueles que realizarem tais atividades financeiras ilegais serão responsabilizados criminalmente de acordo com a lei. A agência também afirmou que as bolsas de criptomoedas no exterior que prestam serviços a residentes na China através da Internet também são consideradas atividades financeiras ilegais.
A agência alertou que a participação em atividades de negociação de investimentos em criptomoedas acarreta riscos legais. Quaisquer atividades que violem a ordem pública e os bons costumes são inválidas nos termos do direito civil, e quaisquer perdas incorridas como resultado serão suportadas pelo indivíduo. Se houver suspeita de perturbar a ordem financeira e pôr em perigo a segurança financeira, os departamentos competentes investigarão de acordo com a lei.
O alerta também apontou que as criptomoedas carecem de uma base de valor clara e são altamente suscetíveis à especulação maliciosa e à manipulação de preços. O público é instado a aumentar a sua sensibilização para a prevenção de riscos para evitar tornar-se vítima de angariação ilegal de fundos e outras atividades fraudulentas. Para aqueles que já participaram em actividades comerciais relacionadas, recomenda-se que se retirem o mais rapidamente possível, e que recolham e guardem provas relevantes, e reportem activamente às autoridades reguladoras locais e aos órgãos de segurança pública.