O ex-CEO da Binance iniciou sua pena de prisão de quatro meses neste fim de semana. Changpeng Zhao (CZ), ex-CEO da exchange de criptomoedas Binance, iniciou sua pena de prisão em uma prisão federal de baixa segurança em Lompoc, Califórnia, conforme confirmado à CNBC pela equipe de defesa de CZ em Latham & Watkins.
Depois de se declarar culpado de violações de lavagem de dinheiro em 30 de abril, CZ ficou em liberdade sob fiança até o final de maio. Ele cumprirá quatro meses de prisão, o que é considerado menos do que os três anos que o Ministério Público Federal buscava. A defesa solicitou cinco meses de liberdade condicional, enquanto as diretrizes de sentença previam um prazo de 12 a 18 meses.
CZ está na lata
Binance e CZ estiveram sob investigação do Departamento de Justiça (DOJ) e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) durante anos. O caso finalmente atingiu um ponto de inflexão em novembro de 2023, com seu fundador se declarando culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) ao não implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance.
Do lado da Binance, o DOJ declarou que a empresa se declarou culpada de conspiração para violar a BSA, não se registrando como empresa de transmissão de dinheiro e violando a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA).
“Sinto muito”, disse CZ ao juiz distrital dos EUA, Richard Jones, antes de receber sua sentença, segundo a Reuters. “Acredito que o primeiro passo para assumir responsabilidades é reconhecer plenamente os erros. Aqui não consegui implementar um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro. … Percebo agora a gravidade desse erro.”
Anteriormente, CZ havia deixado o cargo de CEO da empresa como parte de um acordo com o governo dos EUA para resolver uma investigação de vários anos sobre a Binance. Apesar de não dirigir mais a empresa, é amplamente divulgado que Zhao tem uma participação estimada em 90% na Binance.
Uma frase leve
Os promotores acusaram a exchange de criptomoedas de CZ, Binance, de não conseguir prevenir a lavagem de dinheiro. Isto permitiu transações ilegais, incluindo aquelas envolvendo americanos e países sancionados. A Binance foi multada em US$ 4,3 bilhões e o próprio CZ pagou uma multa de US$ 50 milhões. De acordo com a Bloomberg, ele ainda está entre os 50 maiores bilionários globais.
Apesar de sua prisão, CZ planeja retornar à indústria de criptomoedas após sua libertação, mantendo suas participações e engajando-se em investimentos passivos.
Após a notícia de que o fundador da Binance iniciou sua pena de prisão, a comunidade de criptomoedas expressou apoio à CZ. Muitos veem sua pena de prisão como uma medida de proteção para Binance.
Um usuário do Reddit disse que as ações da CZ ajudaram a evitar um colapso semelhante ao da FTX. Binance é atualmente a maior bolsa de criptomoedas do mundo. Comparado ao FTX, possui uma base de usuários muito maior e lida com um volume muito maior de transações. Se entrar em colapso, o impacto provavelmente será muito pior do que o FTX.
Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX, foi condenado a 25 anos de prisão nos EUA. Em novembro, o desgraçado magnata das criptomoedas foi condenado em todas as sete acusações criminais contra ele por seu papel na conspiração de fraude de valores mobiliários que levou à queda de sua bolsa de criptomoedas, a FTX, e do fundo de hedge, Alameda Research.
Como parte da sua sentença em março, Bankman-Fried foi condenado a perder 11 mil milhões de dólares.
Ao contrário de CZ, fundador da Binance, Bankman-Fried não fechou acordo com o governo.
Em vez disso, outros membros da sua equipa executiva, incluindo Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research e ex-namorada de Bankman-Fried, cooperaram com os procuradores e serviram como testemunhas-chave contra ele durante o seu julgamento criminal.
No início deste mês, Ryan Salame, o ex-executivo da FTX, foi condenado a 7,5 anos de prisão. De acordo com a decisão do tribunal, Ryan deve suportar mais 3 anos de liberdade condicional e é obrigado a reembolsar mais de US$ 6 milhões em dinheiro confiscado e US$ 5 milhões em indenização.
Em setembro do ano passado, ele admitiu os crimes acusados pelas autoridades dos EUA, incluindo conspiração para fazer doações políticas ilegais e operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.
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