O ex-advogado David Kagel, de 85 anos, admitiu culpa em uma conspiração para operar um esquema Ponzi de criptomoeda, fraudando as vítimas em mais de US$ 9,5 milhões.

Outrora uma figura de autoridade legal em Beverly Hills, Califórnia, Kagel enfrenta agora uma pena máxima de cinco anos de prisão pelo seu envolvimento no esquema Ponzi.

Esquema de criptografia Ponzi

Kagel foi acusado de colaborar com co-conspiradores para atrair vítimas para um falso esquema de investimento em criptografia, prometendo lucros de alto rendimento aos investidores. Documentos judiciais revelam que o esquema Ponzi envolvia garantias e garantias falsas, incluindo alegações de que bots comerciais de inteligência artificial foram usados ​​para gerir investimentos em mercados de criptomoedas.

O promotor do esquema Ponzi assegurou enganosamente às vítimas que David Kagel, atuando como advogado do promotor, mantinha Bitcoin no valor de cerca de US$ 11 milhões em depósito. Isto foi apresentado como uma garantia para proteger os investimentos das vítimas de potenciais perdas. Kagel também forneceu cartas em papel timbrado de seu escritório de advocacia para confirmar falsamente a legitimidade dos programas de investimento.

A principal vice-procuradora-geral adjunta, Nicole M. Argentieri, afirmou que Kagel explorou seu status de advogado para ganhar a confiança dos investidores e endossar afirmações falsas sobre um investimento em criptomoeda, o que era uma farsa. Ela enfatizou as graves consequências de os advogados darem legitimidade a esquemas fraudulentos, levando a perdas significativas para as vítimas.

“Kagel se aproveitou da confiança de indivíduos por meio de um esquema complexo para separar as pessoas de seu dinheiro suado”, disse o agente especial responsável, Tyler Hatcher.

Kagel pode pegar até 5 anos de prisão

A confissão de culpa de Kagel marca um desenvolvimento significativo na investigação em curso. Sua sentença está marcada para 10 de setembro. Enquanto se aguarda a decisão de um juiz do tribunal distrital federal, ele enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão.

Desde então, Kagel também admitiu que ele e seus co-conspiradores usaram os fundos das vítimas para ganho pessoal. Enquanto isso, o drama jurídico continua, com David Gilbert Saffron, da Austrália, e Vincent Anthony Mazzotta Jr., de Los Angeles, aguardando o julgamento em 13 de agosto por seus supostos papéis no mesmo esquema criptográfico Ponzi.

Alega-se que Saffron e Mazzotta promoveram programas de investimento usando pseudônimos como Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital e Cloud9Capital.

Em vez de investirem os fundos das vítimas em criptomoedas como prometido, elas são acusadas de desviá-los para despesas pessoais. Essas despesas supostamente incluem voos fretados em jatos particulares, estadias em hotéis de luxo, aluguel de mansões particulares, contratação de um chef pessoal e contratação de seguranças particulares.

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