As autoridades policiais da Polícia Metropolitana disseram que foi a maior apreensão desse tipo no Reino Unido.
Em um caso de grande repercussão envolvendo grande fraude de criptomoeda, Jian Wen, uma mulher sino-britânica, foi condenada a seis anos por participar de um caso de lavagem de dinheiro Bitcoin e lucrar com uma fraude de investimento de US$ 6 bilhões na China. Anos e oito meses de prisão. .
Em março, Wen Jian, 42 anos, foi considerada culpada de lavagem de bitcoin em nome de seu ex-chefe, Yadi Zhang (nome verdadeiro Qian Zhimin).
De acordo com um relatório recente, Qian Zhimin é acusado de fraudar aproximadamente 130 mil investidores na China, acumulando até US$ 5 bilhões por meio de fraudes em investimentos.
Embora Wen não tenha sido acusada de envolvimento direto na fraude, ela foi considerada culpada de lavagem de dinheiro por converter bitcoins em dinheiro e usar os fundos para comprar propriedades, joias e outros bens de luxo.
Em 2018, a polícia britânica apreendeu US$ 2,2 bilhões em Bitcoin vinculados a um suposto golpe em uma grande operação.
Durante o julgamento, o advogado de Wen alegou que Wen foi “enganado e explorado” por seu chefe e alegou que Wen não tinha conhecimento da origem criminosa do BTC que manuseava.
No entanto, um juiz do Tribunal da Coroa de Southwark rejeitou estas alegações e apontou directamente para as provas de que Wen estava plenamente consciente de que estava a lavar dinheiro e a obter o produto do crime.
O juiz também enfatizou a complexidade e a premeditação das operações de lavagem de dinheiro de Wen Jian.
À medida que as entidades criminosas usam cada vez mais criptomoedas para disfarçar e movimentar ativos ilícitos, as autoridades do Reino Unido prometeram reprimir tal atividade, com os principais investigadores dizendo que “não deixarão pedra sobre pedra” para capturar criminosos que usam criptomoedas para atividades ilegais.
Conclusão:
O caso destaca o papel crescente das criptomoedas na atividade criminosa e os desafios que as agências de aplicação da lei enfrentam no combate a tais crimes. À medida que a popularidade da criptomoeda cresce, ela fornece aos criminosos uma via anônima e transnacional para lavagem de dinheiro.
No entanto, este caso também demonstra a determinação e capacidade das autoridades policiais para rastrear e combater este tipo de crime. Esta operação da polícia britânica não só confiscou com sucesso uma enorme quantidade de bens ilegais, mas também estabeleceu um modelo para a luta global contra atividades criminosas relacionadas com criptomoedas. #英国 #加密货币洗钱