Changpeng Zhao, ex-CEO da bolsa de criptomoedas Binance, teria começado a cumprir sua sentença de quatro meses em uma prisão federal de segurança mínima nos EUA. O bilionário se entregou aos funcionários da prisão em Lompoc, Califórnia, na sexta-feira, informou a CNBC.
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O juiz distrital dos EUA, Richard Jones, condenou Zhao, também conhecido como “CZ”, à prisão em abril. Zhao se declarou culpado de violar as leis dos EUA contra lavagem de dinheiro na Binance, a exchange de criptomoedas que ele fundou em julho de 2017.
Zhao recebeu uma sentença de 4 meses
Zhao é o segundo grande magnata da criptografia a ser preso nos Estados Unidos. Em março, o fundador da FTX Exchange, Sam Bankman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão por fraude de US$ 8 bilhões e crimes relacionados.
Antes de proferir a sentença, o juiz Jones censurou Zhao por colocar os lucros e o crescimento da Binance à frente do cumprimento das leis dos EUA, informou a Reuters em abril. Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo.
“Você tinha os recursos, a capacidade financeira e o poder popular para garantir que todas as regulamentações fossem cumpridas e, portanto, falhou nessa oportunidade”, disse Jones em um tribunal federal de Seattle na época.
Em sua defesa, Zhao pediu desculpas ao tribunal, dizendo:
"Desculpe. Acredito que o primeiro passo para assumir responsabilidades é reconhecer plenamente os erros. Aqui não consegui implementar um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro. … Percebo agora a gravidade desse erro.”
A pena de prisão de quatro meses imposta por Jones foi muito mais leve do que os três anos exigidos pelos promotores. A sentença também não cumpriu o máximo de um a um ano e meio de acordo com as diretrizes federais.
A Binance foi acusada de não sinalizar ou relatar riscos de lavagem de dinheiro. Binance não conseguiu sinalizar riscos de lavagem de dinheiro
Os promotores dos EUA investigam Binance e Zhao, 47, há anos. Em novembro, CZ concordou com um acordo com o governo dos Estados Unidos, o que o forçou a renunciar ao cargo de CEO da Binance.
Acredita-se que Zhao, que tem uma fortuna pessoal de até US$ 40 bilhões, segundo a Bloomberg, ainda possui 90% da bolsa de criptomoedas.
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A Binance também concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e outras penalidades como parte do acordo com o governo federal. O próprio Zhao pagou uma multa de US$ 50 milhões, de acordo com a reportagem da CNBC.
Os promotores acusaram CZ de não implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance. A bolsa foi acusada de dar liberdade aos maus atores envolvidos em sexo infantil, narcóticos e financiamento do terrorismo. As autoridades disseram que a Binance não tinha protocolos para sinalizar ou relatar transações suspeitas.
Reportagem criptopolitana de Jeffrey Gogo