Em um caso de grande repercussão envolvendo uma fraude massiva de criptomoeda, uma mulher anglo-chinesa, Jian Wen, foi condenada a seis anos e oito meses de prisão por seu papel na lavagem de rendimentos de Bitcoin de um esquema de investimento de US$ 6 bilhões na China.
Wen, de 42 anos, foi considerada culpada em março de lavar Bitcoin em nome de seu ex-chefe, Yadi Zhang, cujo nome verdadeiro é Zhimin Qian.
De acordo com um relatório recente, Qian teria fraudado cerca de 130 mil investidores na China, acumulando colossais US$ 5 bilhões por meio de um golpe de investimento.
Embora Wen não tenha sido acusada de envolvimento direto na fraude em si, ela foi condenada por lavagem de dinheiro ao converter Bitcoin em dinheiro e usar os fundos para comprar propriedades, joias e outros itens de luxo.
Em 2018, a polícia do Reino Unido apreendeu mais de US$ 2,2 bilhões em bitcoins relacionados à suposta fraude em uma operação significativa.
Durante o julgamento, o advogado de Wen alegou que ela havia sido “enganada e usada” por seu chefe, afirmando que não tinha conhecimento das origens criminosas do BTC que manuseava.
No entanto, o juiz do Tribunal da Coroa de Southwark rejeitou-as e afirmou diretamente que as provas mostram que Wen tinha pleno conhecimento de que estava a lavar produtos do crime.
O juiz também destacou a natureza complexa e premeditada da operação de lavagem de dinheiro de Wen.
Com as entidades criminosas usando cada vez mais criptomoedas para disfarçar e transferir ativos ilícitos, as autoridades do Reino Unido prometeram reprimir tais atividades, com o investigador principal afirmando que “não deixarão pedra sobre pedra” para capturar criminosos que exploram criptomoedas para fins ilegais.
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