Fundador da Binance, Changpeng Zhao, condenado à prisão por lavagem de dinheiro.
O fundador da Binance, Changpeng Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão por permitir atividades significativas de lavagem de dinheiro na plataforma. Ele se declarou culpado de não ter estabelecido um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro, violando a Lei do Sigilo Bancário. Esta sentença marca o primeiro caso de alguém ser preso por tais violações. A sentença de Zhao também inclui uma multa de US$ 50 milhões, consideravelmente menos do que os três anos que o Departamento de Justiça havia solicitado.
Os promotores destacaram que Zhao permitiu conscientemente transações que violavam as sanções dos EUA, envolvendo entidades como o Hamas, a Al-Qaeda e o Irã, no valor de quase US$ 900 milhões. Apesar dos argumentos da defesa de que estas transações eram uma parte menor das operações da Binance, o tribunal enfatizou a necessidade de responsabilização na defesa das leis financeiras.
A equipe jurídica de Zhao não solicitou pena de prisão, citando sua cooperação com as autoridades dos EUA e os esforços para melhorar a conformidade na Binance desde 2022. No entanto, o tribunal decidiu que uma pena de prisão era necessária para enfatizar a gravidade das violações.