A polícia de Hong Kong divulgou oficialmente um aumento significativo no uso de criptomoedas em atividades fraudulentas entre 2022 e 2023.
Desde meados de 2023, Hong Kong tornou-se um local favorável para o comércio de criptomoedas, apoiado por um quadro regulamentar sistemático. Isto distingue-o da China continental, onde todo o comércio de criptografia foi proibido desde dezembro de 2021.
Os dados da polícia de Hong Kong mostram que o número de crimes envolvendo activos virtuais aumentou drasticamente, de 2.336 casos em 2022 para mais de 3.415 casos em 2023, envolvendo um montante total de 4,3 mil milhões de dólares de Hong Kong, dos quais mais de 90% foram casos de fraude. https://t.co/GX72bFN00R
-Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1º de junho de 2024
Apesar de fazer parte da China, a abordagem de Hong Kong à criptomoeda é notavelmente mais favorável, com agências governamentais chinesas apoiando a adoção da criptografia na região.
Em 1º de julho, de acordo com dados da polícia de Hong Kong, os crimes envolvendo criptomoedas aumentaram de 2.336 casos em 2022 para mais de 3.415 casos em 2023, totalizando HK$ 4,33 bilhões (cerca de US$ 553 milhões). Mais de 90% deles eram casos de fraude.
As informações divulgadas destacam dois tipos principais de fraude em plataformas de serviços de ativos virtuais usadas por golpistas.
No primeiro tipo de golpe, os fraudadores enganam as vítimas para que enviem criptomoedas anônimas para suas carteiras virtuais.
Como as criptomoedas não são controladas pelos bancos centrais ou pelos governos, os utilizadores podem criar carteiras privadas sem fornecer informações pessoais, dificultando o rastreio das suas identidades pela polícia.
O segundo tipo de fraude criptográfica envolve fraudadores que usam plataformas estrangeiras regulamentadas por Hong Kong, o que complica o rastreamento e a detenção de fundos ilícitos pela polícia.
Entretanto, as autoridades de Hong Kong estão a tomar medidas significativas para reforçar as regulamentações e melhorar a supervisão para combater o aumento de fraudes relacionadas com criptomoedas.
Ao garantir que apenas bolsas de valores compatíveis e respeitáveis operem dentro da sua jurisdição, a cidade pretende reforçar a confiança dos investidores e salvaguardar o ecossistema financeiro de atividades fraudulentas.
Hong Kong prestes a aprovar 11 exchanges de criptomoedas
De acordo com um relatório da Bloomberg, o regulador de valores mobiliários de Hong Kong disse que 11 bolsas de criptomoedas estão mais próximas de obter licenças, um ano após a implementação de um conjunto de regras para ativos digitais destinado a promover um centro para a indústria.
De acordo com o site da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros, os candidatos, incluindo Crypto.com e Bullish, são “considerados licenciados”.
Estas plataformas estão entre aquelas com volumes comerciais globais significativos.
Plataformas proeminentes de ativos digitais, como OKX e Bybit, que normalmente apresentam atividade substancial, retiraram suas propostas de licenças. A Binance Holdings Ltd., a maior bolsa do mundo, não se inscreveu, nem as principais plataformas dos EUA, Coinbase Global Inc.
Exclusivo: Vários candidatos disseram ao WuBlockchain que o SFC de Hong Kong exigia que os candidatos à licença prometessem que não desenvolveriam usuários da China continental em nenhuma região do mundo, o que levou bolsas como a Binance OKX HTX Gate a retirarem seus aplicativos.… https:// t.co/85nl2yN25V pic.twitter.com/GUkB5ZC4BS
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Hong Kong estabeleceu o prazo de 1º de junho para que as exchanges de criptomoedas fossem licenciadas ou consideradas assim. As empresas devem pelo menos ser consideradas licenciadas para operar e comercializar serviços para investidores locais.
As licenças reais serão emitidas assim que o SFC confirmar a conformidade consistente.
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Ambições estratégicas para se tornar um centro criptográfico
A mudança de Hong Kong para se tornar um centro de ativos virtuais começou no final de 2022 como parte de esforços mais amplos para restaurar o seu estatuto de centro financeiro após a agitação política.
As iniciativas de criptografia da cidade incluem a expansão de exchanges licenciadas, a introdução de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin e Ether e o desenvolvimento de estruturas para stablecoins e emissão de títulos digitais em plataformas de tokenização.
Hong Kong enfrenta a concorrência de Dubai e Singapura na sua tentativa de se tornar um importante centro de ativos digitais. O quadro regulamentar rigoroso da cidade visa reforçar a protecção dos investidores e prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, embora também imponha custos de conformidade significativos.
Atualmente, a exchange HashKey e o Grupo OSL obtiveram licenças completas, e cerca de duas dezenas de empresas se inscreveram para operar exchanges de criptomoedas até o prazo final de 29 de fevereiro.
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