Neste verão, os golpistas de criptografia estão atacando agressivamente os canadenses em aplicativos e sites de namoro.
Infelizmente, muitas pessoas que procuram o amor estão sofrendo perdas financeiras significativas.
O Centro Canadense Antifraude (CAFC) identificou um aumento em dois tipos específicos de fraudes criptográficas direcionadas aos canadenses: fraudes românticas, também conhecidas como abate de porcos, e fraudes de investimento.
Em resposta, o CAFC e a Organização Canadense de Regulação de Investimentos (CIRO) emitiram um alerta conjunto sobre essas fraudes sofisticadas, “particularmente aquelas que envolvem comunicação on-line estendida”.
Os golpistas normalmente abordam vítimas em potencial em plataformas de namoro, convencendo-as a mudar para serviços de mensagens privadas.
As autoridades alertam os canadenses para que suspeitem de indivíduos que discutam negociações ou investimentos em criptografia.
“Os fraudadores podem tentar fazer amizade com a vítima, desenvolver um romance online ou se passar por legítimos consultores de investimentos.
“Com o tempo, o golpista irá sugerir investir em uma oportunidade, muitas vezes envolvendo ativos criptográficos”, afirma o alerta.
As vítimas são frequentemente atraídas para esquemas de investimento em criptografia que prometem retornos irrealistas.
Eles são direcionados a se inscreverem em plataformas de investimento fraudulentas criadas por golpistas.
Inicialmente, as vítimas podem levantar pequenas quantias para fazer com que o esquema pareça legítimo, mas eventualmente, os seus fundos são bloqueados quando a sua identidade é comprometida.
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Os canadenses são incentivados a denunciar tais incidentes de fraude ao CIRO, ao CAFC e à polícia local.
Em 2023, os canadianos perderam 309,4 milhões de dólares devido a fraudes de investimento conhecidas, sendo 172 milhões de dólares provenientes apenas de fraudes relacionadas com as redes sociais.
O Canadá está se preparando para implementar o Quadro Internacional de Relatórios de Criptoativos (CARF) para tributação até 2026, conforme descrito em um suplemento ao orçamento anual de 2024.
O CARF introduzirá novos requisitos de relatórios para provedores de serviços de criptoativos (CASPs), como bolsas de criptomoedas, corretores, revendedores e operadores de caixas eletrônicos, sejam eles indivíduos ou entidades empresariais.
O relatório lista “stablecoins, derivativos emitidos na forma de criptoativos e certos tokens não fungíveis” como exemplos de criptoativos.
“Os provedores de serviços de criptoativos seriam obrigados a obter e relatar informações sobre cada um de seus clientes, incluindo nome, endereço, data de nascimento, jurisdição(ões) de residência e números de identificação de contribuinte para cada jurisdição de residência”, afirma o relatório. .
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