O fundador da Binance, CZ, apresentou-se a uma prisão federal na Califórnia para iniciar uma sentença de quatro meses.
A sentença de CZ faz parte de um acordo judicial com as autoridades dos EUA em relação às acusações de LBC.
O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, está cumprindo pena de 25 anos por fraude.
Changpeng Zhao (CZ), o bilionário fundador da Binance, iniciou uma sentença de prisão de quatro meses em uma instalação federal de baixa segurança em Lompoc, Califórnia. Latham & Watkins, equipe de defesa de Zhao, confirmou que o ex-executivo da criptografia está agora sob custódia.
Em abril, Zhao foi condenado após se declarar culpado de acusações relacionadas à lavagem de dinheiro por meio de sua exchange de criptomoedas, a Binance.
A sentença é inferior aos três anos inicialmente solicitados pelo Ministério Público Federal. A defesa de Zhao solicitou cinco meses de liberdade condicional, enquanto as diretrizes de condenação sugeriam 12 a 18 meses de prisão.
Antes que o juiz distrital dos EUA, Richard Jones, proferisse a sentença, Zhao expressou remorso. “Sinto muito”, afirmou ele, reconhecendo seu fracasso em implementar medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro na Binance. “Acredito que o primeiro passo para assumir responsabilidades é reconhecer plenamente os erros”, acrescentou Zhao.
Em novembro de 2023, Zhao chegou a um acordo judicial com o governo dos EUA, concluindo uma investigação de vários anos sobre a Binance, a maior bolsa de criptografia do mundo em volume de negociação. Como parte do acordo, Zhao renunciou ao cargo de CEO da empresa.
Os crimes de Zhao incluíram a omissão intencional de um programa AML eficaz, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário, e permitir que a Binance facilitasse transações envolvendo fundos ilícitos, incluindo transações entre residentes dos EUA e indivíduos em jurisdições sancionadas.
Como resultado das ações de Zhao, os EUA impuseram US$ 4,3 bilhões em multas e confisco contra a Binance, com Zhao concordando em pagar US$ 50 milhões pessoalmente. Notavelmente, a prisão de Zhao coincide com os desafios contínuos da indústria de criptografia em outro caso criminal importante.
Sam Bankman-Fried, o fundador da falida bolsa FTX, está atualmente cumprindo uma sentença de 25 anos por seu papel em uma conspiração fraudulenta que causou o colapso da FTX e de seu fundo de hedge afiliado, Alameda Research. Ao contrário de Zhao, Bankman-Fried não assinou um acordo judicial e a sua condenação seguiu-se à cooperação de outros executivos da sua empresa com os procuradores.
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