Odaily Planet Daily News De acordo com um comunicado de imprensa emitido pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), os cidadãos estonianos Sergei Potapenko e Ivan Turõgin compareceram ao tribunal pela primeira vez ontem por suspeita de fraude com criptomoeda. O Distrito Ocidental de Washington acusou-os anteriormente de operar uma plataforma fraudulenta de serviços de mineração de criptomoedas, HashFlare, de 2015 a 2019, enganando centenas de milhares de vítimas para que investissem mais de US$ 550 milhões, mas as ações de mineração prometidas não se concretizaram. Potapenko e Turokin arrecadaram pelo menos US$ 25 milhões em maio de 2017 investindo na empresa Polybius, alegando que estabeleceriam um banco de moeda virtual. Embora Políbio tenha prometido dividendos sobre os seus lucros, o banco nunca foi constituído e a maior parte dos fundos foi alegadamente transferida para contas controladas pelos réus. O Departamento de Justiça alega ainda que a dupla lavou dinheiro através de empresas de fachada, contratos e faturas falsas para a compra de 75 propriedades, seis carros de luxo, carteiras de criptomoedas e milhares de máquinas de mineração. Eles enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, 16 acusações de fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, cada uma com pena máxima de 20 anos de prisão. (Descriptografar)