Um policial indiano foi preso por desviar INR 1,8 crores em Bitcoin, aproximadamente US$ 216.000, relacionado a uma investigação de fraude de criptografia.
De acordo com um relatório local, Chandrahar SR, um ex-inspetor de polícia do Departamento Central de Crimes (CCB), acessou ilegalmente a carteira Bitcoin de um hacker, o que foi evidência em uma investigação em andamento.
O esquema criptográfico que está sendo investigado remonta a 2017.
Srikrishna Ramesh, um hacker, e seu associado Robin Khandelwal foram os mentores do golpe. A dupla invadiu bolsas de criptomoedas como Bitfinex, Unocoin e outras plataformas online e ganhou aproximadamente INR 5,5 crore (US$ 660.000) em fundos por meio de suas operações.
Ramesh então tentou lavar os fundos roubados via Khandelwal usando Bitcoin, mas acabou sendo preso em 2020.
O Crime Branch havia relatado inicialmente que os Bitcoins não puderam ser recuperados, o que motivou uma investigação por uma Equipe Especial de Investigação (SIT). Os investigadores culparam Ramesh por manipular “o aplicativo principal do Bitcoin” para enganar a investigação.
Chandrahar, que era um dos oficiais do ramo criminal envolvidos na investigação, agora está sendo acusado de acessar a carteira do hacker e roubar Bitcoin. O SIT alega que ele levou Khandelwal sob custódia e o coagiu a transferir os fundos.
Além disso, o acusado destruiu todas as evidências relacionadas às transações.
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De acordo com o FIR registrado pelo SIT, Chandradhar, juntamente com outros dois oficiais do CCB, colaborou com Santosh Kumar, um especialista cibernético privado, para acessar a carteira em questão.
O acusado acessou a carteira Bitcoin no escritório de Kumar em Bengaluru entre 30 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021.
Chandrahar, juntamente com Kumar e os outros policiais, foram acusados de confinamento ilegal, quebra de confiança por parte de um funcionário público e destruição de evidências relacionadas ao golpe do Bitcoin.
Chanrahar estava fugindo da polícia desde que foi intimado para interrogatório. Ele foi preso pelo SIT em sua residência em North Bengaluru.
Além de Chandrahar, outros dois policiais não identificados também foram presos em relação à investigação do golpe do Bitcoin.
A Índia viu um aumento na atividade quando se trata de golpes e fraudes. Isso levou os reguladores a reforçar sua supervisão do setor de cripto do país.
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