Os golpistas usam IA e sites falsos para enganar os investidores e levá-los a investimentos fraudulentos em criptografia.
A SEC alerta sobre o “abate de porcos”, em que os golpistas constroem confiança antes de persuadir as vítimas a investir.
Os esquemas de bomba e despejo inflacionam os preços das criptomoedas nas redes sociais, levando a perdas significativas.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) emitiu um Alerta ao Investidor destacando os métodos dos fraudadores para atrair vítimas para golpes envolvendo títulos de ativos criptográficos. Este alerta do Escritório de Educação e Advocacia de Investidores da SEC visa proteger os investidores de varejo de serem vítimas desses esquemas fraudulentos.
ALERTA DE NOVO INVESTIDOR: 5 maneiras pelas quais os fraudadores podem atrair vítimas para golpes envolvendo títulos de ativos criptográficoshttps://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R
– Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (@SECGov) 29 de maio de 2024
Os golpistas frequentemente aproveitam a popularidade das criptomoedas e tokens para realizar atividades fraudulentas. É difícil rastrear e recuperar fundos desses golpes, pois os golpistas usam a tecnologia para ocultar suas identidades e o fluxo de fundos. Além disso, uma vez transferidos, os fundos são frequentemente enviados rapidamente para o estrangeiro, dificultando ainda mais os esforços de recuperação.
Uma estratégia comum envolve golpistas iniciando contato com vítimas em potencial por meio de plataformas de mídia social ou mensagens de texto não solicitadas. Eles podem fingir ser um velho conhecido ou alegar que contataram a vítima por engano. Ao estabelecer um relacionamento, às vezes até romântico, os golpistas ganham a confiança da vítima antes de persuadi-la a investir em criptoativos. Essa tática costuma ser conhecida como “abate de porcos”.
Os golpistas podem levar as vítimas a sites ou aplicativos que parecem autênticos, mas falsos. Podem permitir pequenos levantamentos para construir confiança antes de solicitar investimentos maiores. Quando as vítimas tentam levantar os seus fundos, encontram desculpas ou exigências de taxas ou impostos adicionais, resultando em perdas adicionais.
Um alerta alertando que os golpistas podem explorar a crescente popularidade de tecnologias como a inteligência artificial (IA) para atrair investidores. Eles podem usar jargões relacionados à IA para fazer com que investimentos fraudulentos em ativos criptográficos pareçam atraentes. Além disso, os golpistas podem aproveitar a IA para criar sites realistas, materiais promocionais e vídeos falsos para enganar os investidores. Esses deepfakes podem envolver indivíduos conhecidos, funcionários do governo ou até mesmo parentes da vítima, aumentando a credibilidade do golpe.
Os golpistas também podem se passar por ou explorar fontes confiáveis, como agências governamentais, organizações e indivíduos. Podem usar IA para imitar vozes e imagens, tornando mais difícil diferenciar entre comunicações legítimas e fraudulentas. Até mesmo mensagens de amigos ou familiares podem ser falsificadas, pois os golpistas podem hackear contas de redes sociais para enviar mensagens enganosas.
Outro golpe envolve esquemas de bombeamento e despejo, em que os golpistas promovem uma criptomoeda, muitas vezes uma moeda meme, nas redes sociais para inflacionar seu preço. Quando o preço sobe, eles vendem as suas participações, lucrando à custa de outros investidores. Estes esquemas resultam frequentemente em perdas financeiras significativas para aqueles que investiram com base em campanhas fraudulentas.
Em alguns casos, os golpistas exigem taxas adicionais para sacar dinheiro da conta da vítima. Eles podem alegar que a conta foi congelada por um regulador ou que devem ser pagos impostos para liberar os fundos. Este é um exemplo de fraude de taxa antecipada. Depois que a vítima pagar a taxa, é improvável que ela recupere quaisquer fundos.
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