A corretora principal Hidden Roads deve parar de oferecer a seus clientes acesso à plataforma de criptografia Bybit devido a um desentendimento sobre os procedimentos KYC/AML da bolsa.
A corretora internacional Hidden Road está supostamente se preparando para interromper as negociações de seus clientes na bolsa de criptomoedas Bybit, descobriu a Bloomberg, citando fontes familiarizadas com a situação. A mudança é entendida como uma resposta às preocupações relacionadas aos regulamentos de conhecimento do seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) da bolsa.
Embora o momento exato da suspensão permaneça incerto, fontes indicaram que a Hidden Road notificou seus clientes “há algumas semanas”. Bybit não abordou publicamente o assunto, mas um porta-voz disse à Bloomberg que a bolsa está “comprometida com a transparência e fornecerá mais atualizações à medida que a revisão avança”.
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Intimação CFTC para Coinbase no caso de Bybit Fintech Ltd. e Ben Zhou. @coinbase e @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
-Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 27 de novembro de 2023
Em novembro de 2023, a Coinbase informou alguns de seus clientes sobre uma intimação da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) relativa à Bybit. As especificidades das informações ou documentos solicitados pela CFTC, bem como o âmbito mais amplo da investigação, permanecem desconhecidos até o momento.
Fundada em 2018 por Marc Asch, a Hidden Roads oferece margens cruzadas e financiamento de margem em dinheiro, derivativos compensados e produtos de swaps de balcão. A empresa também oferece corretagem de primeira linha com criptografia.
Em 2022, Hidden Road garantiu uma rodada de financiamento Série A de US$ 50 milhões liderada pela Castle Island Ventures, com a participação de outros investidores, incluindo Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorrelated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute e Coinbase Ventures.
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