Um trabalhador do setor hoteleiro de Hendon, norte de Londres, foi condenado a seis anos e oito meses de prisão em 24 de maio por acusações de lavagem de dinheiro relacionadas a US$ 2,5 bilhões em Bitcoin.
Jian Wen, 42 anos, foi condenado por um tribunal especializado do Reino Unido em março, depois que as autoridades descobriram seu envolvimento na conversão de moeda fiduciária em ativos criptográficos, incluindo propriedades de alto valor e joias.
Relatórios da BBC indicam que a mudança no estilo de vida de Wen despertou suspeitas.
Depois de morar em um apartamento acima de um restaurante chinês, ele se mudou para uma mansão de seis quartos no norte de Londres em 2017, pagando cerca de US$ 21.420 por mês.
Esta mudança dramática levou a uma investigação mais aprofundada, durante a qual a polícia examinou 48 dispositivos electrónicos e milhares de ficheiros digitais, muitos deles traduzidos do mandarim.
A apreensão de Bitcoin de US$ 2,5 bilhões foi a maior do tipo no Reino Unido, atraindo comparações com o hack da Bitfinex em 2016, onde mais de US$ 2 bilhões em Bitcoin foram roubados.
Em ambos os casos, os culpados foram detidos enquanto tentavam retirar os seus ganhos ilícitos, tendo o seu estilo de vida luxuoso contribuído para a sua queda.
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Os críticos costumam citar esses casos para argumentar que a criptomoeda é usada predominantemente para lavagem de dinheiro.
No entanto, um relatório recente do Departamento do Tesouro dos EUA contraria esta noção, sugerindo que a criptomoeda não é um método preferido para lavagem de dinheiro.
Embora os ativos digitais sejam suscetíveis a explorações e hacks devido a vulnerabilidades de terceiros, a tecnologia descentralizada desempenha um papel crucial na localização dos perpetradores.
Os hackers da Bitfinex foram pegos sete anos depois, quando tentaram movimentar os fundos roubados.
Da mesma forma, muitos golpistas e hackers foram detidos e os fundos roubados foram recuperados graças à tecnologia de registro distribuído, que facilita o rastreamento desses ativos.
Esta tecnologia tem se mostrado eficaz no rastreamento e captura de criminosos, apesar das vulnerabilidades inerentes ao ecossistema de ativos digitais.
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