Hidden Road, uma corretora apoiada pela Citadel Securities, teria cessado o acesso à exchange de criptomoedas Bybit para seus clientes. Segundo relatos, a disputa gira em torno de procedimentos de conhecimento do seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML).
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A implementação da decisão ocorre depois que a Hidden Road informou seus clientes há algumas semanas sobre o assunto, segundo fontes próximas aos acontecimentos.
A decisão foi desencadeada por uma disputa com a Bybit sobre os seus requisitos KYC e AML, em linha com as melhores práticas internacionais. Isso também ocorre no momento em que os reguladores em todos os lugares estão apertando os parafusos no comércio e nas bolsas de criptomoedas para garantir que elas não sejam usadas para lavagem de dinheiro.
Hidden Road e alguns corretores apertam os parafusos
O desacordo entre as duas empresas sobre o KYC da Bybit e a postura antilavagem e a compreensão exata do que aconteceu ainda não está claro.
De acordo com a Bloomberg, que citou fontes anônimas, a Bybit iniciou uma “revisão abrangente de conformidade” de seu negócio de corretagem. Isso ocorre no momento em que os reguladores têm aumentado o escrutínio sobre as exchanges de criptomoedas, uma decisão que se seguiu ao acordo da Binance e da CZ com o DOJ dos EUA por não cumprir integralmente as leis antilavagem de dinheiro.
Mais tarde, a Binance pediu a corretores de primeira linha como FalconX e Hidden Road que realizassem verificações mais rigorosas após o acordo histórico de US$ 4,3 bilhões da exchange de criptomoedas com as autoridades dos EUA no ano passado.
“A Bybit não comentará dúvidas específicas relacionadas às contrapartes. No entanto, a empresa está comprometida com a transparência e fornecerá mais atualizações à medida que a revisão avança”, disse um porta-voz da Bybit.
Os usuários pagam o preço
A falha atingiu alguns usuários, enquanto alguns clientes estão descontentes porque preferem acessar a criptografia com “empresas ou corretores confiáveis”.
Reguladores nos EUA, por exemplo, a SEC acusaram a Binance de permitir que clientes baseados nos EUA negociassem na bolsa internacional através de entidades offshore, sem observar os controles essenciais exigidos pela lei dos EUA.
Agora, Binance.US, CZ e outras exchanges de criptomoedas experimentaram um crescimento no tamanho do mercado desde o processo e uma investigação contra a Binance.
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OKX e Bybit registraram um aumento no comércio de criptografia, impulsionado pela demanda firme. As empresas e bolsas de criptografia também se mudaram para o exterior sob regulamentações rígidas em todo o continente.
Hidden Road oferece serviços de corretagem de primeira linha para mercados de ativos digitais e câmbio. De acordo com outro relatório da Bloomberg, a empresa pretendia levantar US$ 120 milhões em uma rodada de ações da série B no mês passado.
Reportagem criptopolitana de Enacy Mapakame