Jian Wen, 42 anos, chamou a atenção da polícia quando tentou comprar algumas das propriedades mais caras de Londres, incluindo uma mansão Hampstead de sete quartos por £ 23,5 milhões com piscina e uma casa próxima de £ 12,5 milhões com cinema e academia.
A investigação levou à maior apreensão de criptomoedas de todos os tempos no Reino Unido, descobrindo mais de 61.000 Bitcoins em carteiras digitais. Inicialmente avaliada em £ 1,4 bilhão, o valor da criptomoeda já ultrapassou £ 3 bilhões, com 23.308 Bitcoins, agora avaliados em mais de £ 1 bilhão, ainda vinculados à investigação.
O Bitcoin supostamente se originou de um golpe de investimento de £ 5 bilhões na China entre 2014 e 2017. Embora Wen não estivesse envolvida na fraude, ela agiu como uma "pessoa de frente" para mascarar as origens do dinheiro, usando-o para comprar criptomoeda e contrabandeá-lo para fora. China em laptops.
Ela foi considerada culpada de uma acusação de lavagem de dinheiro, envolvendo 150 Bitcoins, que agora valem quase £ 8 milhões, entre outubro de 2017 e janeiro de 2022, após um novo julgamento no Southwark Crown Court. Hoje, Wen foi condenado a seis anos e oito meses pela juíza Sally-Ann Hales KC, que comentou: "Não tenho dúvidas de que você passou a aproveitar as coisas melhores da vida. As evidências mostraram que você e, até certo ponto, sua família foram generosamente recompensados pelo seu serviço."
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