O Texas State Securities Board emitiu oficialmente uma ordem de cessação e desistência para a Arkbit Capital, citando envolvimento em operações fraudulentas de mineração em nuvem de criptomoeda.

A diretriz, liderada pelo examinador financeiro Alexis Cantrell, afirma que a Arkbit Capital, juntamente com suas entidades associadas, participou de táticas enganosas. Estas incluem a implantação de imagens e vídeos alterados concebidos para atrair investidores para os seus esquemas de investimento duvidosos.

Atividades fraudulentas e práticas enganosas Arkbit

Arkbit Capital, juntamente com Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC e ABC Mining, afirmaram falsamente que operavam data centers em Arkansas para mineração em nuvem de várias criptomoedas. Eles atraíram investidores prometendo retornos diários de 1,6-2,8% ao longo de 120 dias para depósitos de ativos digitais variando de US$ 50 a US$ 49.999. Para reforçar a sua credibilidade, a Arkbit registou-se como entidade empresarial junto do Secretário de Estado do Arkansas, dando a falsa impressão de legitimidade.

O Comissário de Valores Mobiliários do Texas, Travis J. Iles, enfatizou a importância do ceticismo entre os investidores quando abordados com oportunidades de investimento lucrativas, observando a crescente sofisticação dos fraudadores.

A ordem também revelou que a Arkbit Capital utilizou o CoinPayments.Net, um processador de pagamentos, para lidar com transações para seus planos de investimento, apesar da política da plataforma restringir usuários de jurisdições como os Estados Unidos. O titular da conta CoinPayments da Arkbit, Paras Khivesara, estava baseado em Hyderabad, Índia, e não em Arkansas.

Uma tática particularmente enganosa envolveu um vídeo manipulado que supostamente mostrava o CEO e fundador da Arkbit falando em uma conferência sobre criptomoedas em Austin, Texas. O Texas State Securities Board não encontrou nenhuma evidência de que Delmar Estabrook ou Arkbit Capital tenham participado da conferência.

Joe Rotunda, Diretor da Divisão de Execução do Texas State Securities Board, instou o público a permanecer vigilante e pesquisar exaustivamente quaisquer oportunidades de investimento encontradas nas redes sociais antes de gastar seu dinheiro. 

Tendência mais ampla de esquemas Ponzi relacionados à criptografia 

Este caso faz parte de uma tendência mais ampla de esquemas Ponzi ligados à criptomoeda nos Estados Unidos. Em 15 de março, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou 17 indivíduos de orquestrar um esquema Ponzi de US$ 300 milhões por meio da plataforma de negociação de criptomoedas CryptoFX.

Registrada em Houston em fevereiro de 2020, a CryptoFX teve suas operações interrompidas pela SEC em setembro de 2022 por suspeita de ser um esquema Ponzi. Dezoito meses depois, a SEC identificou e acusou os indivíduos supostamente envolvidos no esquema.

Em 18 de março, um júri de Nova York condenou dois ex-promotores da IcomTech, uma suposta empresa de mineração e comércio de criptografia, por conspiração para fraude eletrônica. David Brend e Gustavo Rodriguez foram considerados culpados de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica por um júri em um Tribunal Distrital de Nova York, encerrando um julgamento de duas semanas.

O esquema fraudulento viu fundos serem desviados para a compra de imóveis, financiar viagens e organizar exposições e apresentações comunitárias luxuosas, onde os promotores exibiam carros e trajes luxuosos para atrair mais investidores com promessas de liberdade financeira.

Mais recentemente, em 4 de abril, Irina Dilkinska, ex-chefe do departamento jurídico e de conformidade do esquema multibilionário de fraude OneCoin, foi condenada a quatro anos de prisão depois de admitir o seu papel na lavagem de milhões de dólares. O juiz distrital dos Estados Unidos, Edgardo Ramos, proferiu sua sentença em 3 de abril, que também incluiu um mês de liberdade supervisionada e uma ordem de confisco de US$ 111 milhões como restituição. 

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