David Kagel se declarou culpado de conspirar para operar um esquema criptográfico Ponzi que fraudou as vítimas em mais de US$ 9,5 milhões.
O ex-advogado Kagel, de 85 anos, demitido, confessou ter participado de um esquema fraudulento de criptografia Ponzi, no qual ele e seus parceiros enganaram os investidores com promessas de altos lucros e o uso de bots de negociação de IA.
De acordo com um comunicado de imprensa do Escritório de Relações Públicas, Kagel e seus parceiros alegaram falsamente que Kagel, atuando como advogado do promotor, detinha US$ 11 milhões em Bitcoin (BTC) em depósito para garantir investimentos.
“David Kagel abusou de sua posição como advogado para ganhar a confiança dos investidores e endossar declarações falsas sobre um suposto investimento em criptomoeda que era, na verdade, uma fraude”, disse a vice-procuradora-geral adjunta Nicole Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. . “Kagel e seus co-conspiradores fraudaram suas vítimas em milhões de dólares e usaram o dinheiro das vítimas para encher seus próprios bolsos”
Kagel escreveu cartas enganosas em papel timbrado de sua empresa para apoiar a fraude. Ele e seus co-conspiradores admitiram que usaram os fundos arrecadados das vítimas para seu ganho.
“Quando os advogados emprestam uma aparência de legitimidade a esquemas fraudulentos, isso pode levar a perdas devastadoras para as vítimas”, disse Argentieri.
Kagel se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude em commodities e enfrenta pena máxima de cinco anos.
A Ordem dos Advogados do Estado da Califórnia expulsou David Kagel em 2023 por suposta má gestão de fundos de clientes e outras ações.
Cúmplices
David Gilbert Saffron, da Austrália, e Vincent Anthony Mazzotta Jr., de Los Angeles, foram acusados em dezembro de 2023 por seus papéis no mesmo esquema. Eles supostamente promoveram esses programas de investimento fraudulentos sob nomes como Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital e Cloud9Capital.
De acordo com o comunicado de imprensa, em vez de investir em criptografia, Saffron e Mazzotta usaram os fundos para pagar despesas pessoais, como jatos particulares, hotéis de luxo, aluguel de mansões, chef pessoal e seguranças particulares.
Eles aguardam um julgamento que está previsto para começar em 13 de agosto.