A maior apreensão de criptografia do Reino Unido: mulher condenada a mais de 6 anos por esquema de lavagem de dinheiro com Bitcoin

Num caso histórico, Jian Wen, uma mulher anglo-chinesa de 42 anos, foi condenada a mais de seis anos de prisão pelo seu papel num enorme esquema de lavagem de dinheiro bitcoin.

A investigação começou quando Wen tentou comprar três propriedades luxuosas em Londres no valor de milhões em 2017-2018. Isto levou à maior apreensão de criptomoedas de sempre no Reino Unido, com a polícia a confiscar dispositivos contendo 61.000 bitcoins (atualmente avaliados em mais de 4 mil milhões de dólares) em 2018.

Wen foi condenada por converter quantias significativas de bitcoin em dinheiro e ativos para seu chefe, apesar de declarar uma renda escassa. Seu estilo de vida luxuoso, incluindo uma propriedade de seis quartos em Londres com um aluguel mensal de mais de US$ 21.600, levantou suspeitas.

O esquema envolveu mais de 128 mil investidores, que investiram cerca de US$ 5,6 bilhões na operação. Este caso destaca a crescente preocupação com o crime relacionado às criptomoedas e a necessidade de maior vigilância no setor financeiro.

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