Um juiz do Tribunal Distrital dos EUA impôs uma pena de prisão de 7,5 anos a Ryan Salame, o ex-co-CEO da FTX Digital Markets, após sua confissão de culpa em dois crimes.

Isto marca um momento crucial nas repercussões legais do colapso da FTX, que anteriormente estava entre as principais bolsas de criptomoedas do mundo.

A sentença e acusações

O juiz Lewis Kaplan, do Distrito Sul de Nova Iorque, proferiu a sentença em 28 de maio, reconhecendo a participação de Salame numa conspiração para gerir um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e cometer fraude no financiamento de campanha. Em setembro de 2023, Salame cedeu a estas acusações e tem estado envolvido em procedimentos legais desde então.

Embora os promotores buscassem uma sentença de até sete anos, reconhecendo o envolvimento significativo de Salame na apropriação indébita de fundos de usuários da FTX e atividades fraudulentas associadas à campanha de Michelle Bond para o Congresso, sua defesa defendeu um mandato de apenas 18 meses. Argumentaram que Salame desempenhou um papel menor na conspiração mais ampla e apresentou um risco mínimo de reincidência.

Outras figuras-chave no colapso da FTX 

A sentença de Salame segue a condenação do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, tornando-o a segunda figura importante da saga da FTX a ser condenada.

Outros executivos importantes, incluindo a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, e o cofundador da FTX, Gary Wang, também se declararam culpados de várias acusações e cooperaram com os promotores no julgamento de Bankman-Fried. As datas das sentenças não foram confirmadas no momento da publicação.

Desde sua confissão de culpa, Salame foi libertado sob fiança de US$ 1 milhão. Como parte de seu acordo de confissão, ele é obrigado a pagar aproximadamente US$ 6 milhões em multas ao governo dos EUA e US$ 6 milhões adicionais aos devedores da FTX.

Ele também entregará duas propriedades e um negócio como parte do processo de confisco. No entanto, os documentos judiciais indicam que Salame pode manter a propriedade de um Porsche 2021, que não possui capital suficiente para ser confiscado. 

Fonte: rsalame7926 A Queda da FTX

A FTX, que já foi uma importante bolsa de criptomoedas, sofreu uma queda dramática no final de 2022. Os problemas da empresa começaram quando surgiram relatos de má gestão financeira significativa e atividades fraudulentas. A FTX vinha usando fundos de clientes para cobrir apostas arriscadas feitas por sua empresa irmã, Alameda Research, também fundada por Sam Bankman-Fried.

A crise se aprofundou quando um vazamento revelou que grande parte dos ativos da Alameda estava vinculada ao FTT, um token emitido pela FTX. Esta revelação desencadeou uma crise de confiança, levando a uma retirada massiva de fundos por parte dos clientes. Em poucos dias, a FTX não conseguiu atender à demanda de saques, expondo uma grave crise de liquidez.

Salame desempenhou um papel notável na queda da FTX ao denunciar as atividades fraudulentas da empresa à Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas em 9 de novembro de 2022, poucos dias antes de Bankman-Fried renunciar ao cargo de CEO e a empresa entrar com pedido de falência. Bankman-Fried foi posteriormente extraditado para os EUA, onde foi julgado e condenado por sete acusações criminais.

Em 11 de novembro de 2022, a FTX entrou com pedido de falência e Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO. O pedido de falência revelou que a FTX devia bilhões de dólares aos seus credores e tinha um déficit substancial em seus ativos. O colapso da FTX enviou ondas de choque ao mercado de criptomoedas, levando a uma queda significativa no valor de várias criptomoedas e minando a confiança dos investidores.

As investigações subsequentes revelaram fraudes extensas, uso indevido de fundos de clientes e má governança corporativa. Vários executivos importantes, incluindo Bankman-Fried, foram acusados ​​de vários crimes financeiros. O julgamento de Bankman-Fried culminou na sua condenação por múltiplas acusações criminais, resultando numa pena de prisão de 25 anos.

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