Shan Hanes, ex-CEO do Heartland Tri-State Bank, admitiu ter desviado US$ 47,1 milhões por meio de criptografia. Esta fraude levou ao colapso do banco, deixando muitos desamparados e incapazes de recuperar as suas poupanças e fundos de reforma.
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Hanes será condenado em 8 de agosto e pode pegar até 30 anos de prisão. O colapso do Heartland Tri-State Bank afetou não apenas as vítimas diretas, mas também a economia local. Os bancos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento regional e o seu fracasso conduz frequentemente a um efeito dominó.
Hanes se declara culpado de fraude
Documentos judiciais revelam que Hanes se declarou culpado de uma acusação de peculato cometida por um funcionário de banco. Suas ações fizeram com que os investidores do banco perdessem todo o patrimônio. Os fundos roubados deveriam ser protegidos, mas, em vez disso, foram canalizados para uma carteira de criptomoeda.
De acordo com o comunicado de imprensa do DOJ, Hanes, 52, de Elkhart, Kansas, usou conscientemente a sua posição para roubar milhões. Entre maio de 2023 e julho de 2023, ele transferiu fundos do banco por meio de 10 transferências eletrônicas para contas de criptomoeda controladas por terceiros não identificados. O Heartland Tri-State Bank foi segurado pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) durante esse período, agravando ainda mais seu crime.
As vítimas não conseguem recuperar suas perdas
A procuradora dos EUA, Kate E. Brubacher, não conteve suas palavras. Na coletiva de imprensa, ela afirmou:
Shan Hanes é um mentiroso e um mestre manipulador que causou o colapso do Heartland Tri-State Bank. Mesmo enquanto desperdiçava dezenas de milhões de dólares em criptomoedas, Hanes orquestrou esquemas para encobrir seus rastros relativos às perdas no banco.
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As vítimas, muitas das quais perderam as suas poupanças e fundos de reforma, provavelmente nunca recuperarão totalmente as suas perdas, de acordo com os relatórios. Jon Ellwanger, Agente Especial Responsável, Região Oeste, Gabinete do Inspetor Geral do Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal e do Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor, acrescentou: “Shan Hanes explorou a sua posição como executivo bancário para cometer fraudes e desviar fundos que em última análise, levou ao fracasso do Tri-State Bank.”
Hanes pegará 30 anos de prisão
A sentença de Hanes, em 8 de agosto, pode levar a um máximo de 30 anos de prisão. O juiz do tribunal distrital federal considerará as Diretrizes de Penas dos EUA e outros fatores legais antes de determinar sua sentença.
A investigação envolveu diversas agências federais. O Federal Bureau of Investigation (FBI), a Federal Deposit Insurance Corporation – Escritório do Inspetor Geral (FDIC-OIG), o Federal Reserve Board – Escritório do Inspetor Geral (FRB-OIG) e a Agência Federal de Financiamento de Habitação – Escritório do Inspetor Geral (FHFA -OIG) todos contribuíram para levar Hanes à justiça.
Ellwanger disse: “O anúncio de hoje demonstra o nosso compromisso em levar à justiça os executivos dos bancos que se envolvem em atividades ilegais que minam a confiança do público. Felicito os nossos agentes e parceiros responsáveis pela aplicação da lei pelo seu trabalho diligente que levou a este resultado.”
Reportagem criptopolitana de Jai Hamid