As autoridades da Malásia prenderam recentemente dez suspeitos supostamente envolvidos em lavagem de dinheiro usando criptomoeda. Bens avaliados em mais de 7,7 milhões de dólares, incluindo automóveis, foram apreendidos e contas bancárias com cerca de 10,8 milhões de dólares foram congeladas. As autoridades também confiscaram relógios de luxo no valor de mais de 3,9 milhões de dólares, 18 carros de luxo, motocicletas, bolsas e um total de 106.800 dólares em dinheiro. O chefe da polícia da Malásia, Tan Sri Abdul Hamid Bador, revelou que os oito homens e duas mulheres com idades entre 28 e 51 anos usaram corretores de câmbio não registrados e bolsas de criptomoedas para transferir fundos de atividades ilegais do exterior para a Malásia. Eles teriam sido detidos de acordo com a Seção 4(1) da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e aos Produtos de Atividades Ilícitas da Malásia.

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