Uma mulher anglo-chinesa de 42 anos foi condenada a seis anos e oito meses de prisão depois de admitir ter convertido Bitcoin em vários ativos, incluindo imóveis e joias.
Jian Wen enfrentava uma possível pena de prisão de até 14 anos por diversas acusações, mas foi condenado por lavagem de dinheiro em março passado.
Em 2018, a polícia de D.C. e investigadores de lavagem de dinheiro descobriram um cofre contendo 61.000 bitcoins durante uma busca em sua casa.
O colega de Wen, Yadi Zhang, desapareceu após a busca.
As investigações revelaram que ela foi a mentora de um enorme esquema de lavagem de dinheiro, que incluiu fraudar 130.000 investidores chineses antes de fugir para o Reino Unido.
Wen, que anteriormente trabalhou como preparadora de comida para viagem, foi contratada por Zhang para ser a cara de seu negócio, com esta última alegando administrar uma joalheria.
As investigações revelaram que Zhang, cujo nome verdadeiro é Qimin Qian, tinha uma ambição insana de se tornar rainha de um pequeno país europeu e estava preparada para gastar nada menos que 5 milhões de dólares na sua coroa, de acordo com o que foi declarado no seu diário pessoal.
Wen, que anteriormente trabalhou como preparadora de comida para viagem, insistiu que não tinha conhecimento do enorme esquema fraudulento.
Ela afirmou que Chang lhe disse que ela era rica e independente e que estava apenas buscando garantir um futuro melhor para seu filho, que havia começado seus estudos em uma escola particular.
Deve-se notar que Zhang conseguiu escapar com aproximadamente US$ 250 milhões e ainda está foragido.
A Interpol emitiu um aviso vermelho para sua prisão
