Detalhes do Bitcoin na operação fraudulenta de US$ 5,6 bilhões

O tribunal de Londres condenou uma mulher que lavou dinheiro com Bitcoin em um caso de fraude de bilhões de dólares.

Jian Wen, 42 anos, que tem cidadania britânica e chinesa, foi condenado a seis anos e oito meses de prisão por lavar um total de 150 Bitcoins, no valor de US$ 10,3 milhões a preços atuais.

Descobriu-se que esses Bitcoins estavam ligados a uma operação fraudulenta maior, totalizando US$ 5,6 bilhões. As autoridades apreenderam 61 mil Bitcoins nesta operação.

Wen alegou que lavou esses fundos em nome de uma mulher chinesa entre 2017 e 2022 e que foi ela quem perpetrou a fraude. Wen disse que não sabia a verdadeira origem desses fundos.