Lavagem de dinheiro com Bitcoin (BTC): mulher condenada em caso de fraude de US$ 6 bilhões.
*Uma mulher anglo-chinesa de 42 anos foi condenada a seis anos e oito meses de prisão por converter Bitcoin em vários ativos, incluindo imóveis e joias.
*Jian Wen, que inicialmente pode pegar até 14 anos de prisão, foi condenado em março por acusação relacionada a lavagem de dinheiro.
*Durante uma busca em sua casa em 2018, as autoridades descobriram um cofre contendo 61.000 #Bitcoins.
Mulher sino-britânica condenada por lavagem de dinheiro com Bitcoin: exame aprofundado do caso
O britânico-chinês Jian Wen, 42 anos, foi condenado a seis anos e oito meses de prisão por seu envolvimento em uma grande operação de lavagem de dinheiro Bitcoin. Wen, que inicialmente pode pegar até 14 anos de prisão, foi considerado culpado de uma acusação relacionada à lavagem de dinheiro em março. O caso atraiu grande atenção pela grande quantidade de Bitcoin envolvida e pelos detalhes complexos da estruturação.
Em 2018, a Polícia Metropolitana e um investigador de lavagem de dinheiro revistaram a casa de Wen. Durante a busca, encontraram um cofre contendo 61 mil Bitcoins. Esta descoberta revelou a escala da operação e os métodos sofisticados utilizados para ocultar bens ilícitos.
Durante todo o julgamento, Wen afirmou que não tinha conhecimento do enorme esquema de fraude de Zhang. Ele disse que Zhang lhe disse que era "rico e independente" e queria proporcionar a seu filho um futuro melhor na escola particular. A defesa de Wen enfatizou a falta de conhecimento de Zhang sobre a verdadeira natureza de suas atividades e o desejo que ele queria sustentar sua família.
O caso de Jian Wen e Yadi Zhang revela a complexidade e os desafios do combate ao crime financeiro na era digital. Com o aumento das criptomoedas como o Bitcoin, as autoridades enfrentam novos desafios na monitorização e repressão das atividades de branqueamento de capitais. A condenação de Wen serve como um lembrete das graves consequências do envolvimento em tais esquemas, enquanto a fuga de Zhang destaca os esforços em curso para levar todos os criminosos à justiça.
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