• As autoridades chinesas descobrem bilhões em criptografia ilícita, apesar da proibição nacional.

  • Bancos clandestinos e bolsas ilegais florescem à medida que a repressão à criptografia na China vacila.

  • Cerca de US$ 86 bilhões em criptografia fluíram para a China nos 12 meses até junho de 2023.

Desenvolvimentos recentes na China sugerem o uso contínuo de criptomoedas, apesar da proibição existente por parte do governo. Várias operações da polícia chinesa revelaram o uso de criptomoedas para transações ilícitas, totalizando bilhões de dólares.

Um relatório da Bloomberg revelou que, em Maio, a polícia na China descobriu um banco clandestino ligado a 13,8 mil milhões de yuans, ou no valor de 1,9 mil milhões de dólares, em transferências ilegais. Eles descobriram uma gangue implicada na conversão não autorizada de cerca de 2 bilhões de yuans e em diversas trocas ilegais de dinheiro envolvendo transações no valor de mais de 1 bilhão de yuans.

O resultado destas descobertas sugere uma presença significativa de comerciantes chineses que participam ativamente no mercado de criptomoedas. Além disso, a polícia localizou os suspeitos em Pequim, na província de Jilin, no nordeste, e na cidade de Chengdu, no sudoeste, levantando a possibilidade de uma prática generalizada em todo o país.

É importante notar que já se passaram dois anos desde que as autoridades chinesas impuseram a proibição de transações de criptomoedas dentro das fronteiras do país. O governo citou a lavagem de dinheiro, as saídas de moeda e os danos ambientais causados ​​pela mineração de Bitcoin com uso intensivo de energia como as razões por trás de sua proibição da criptografia.

No entanto, existe a crença de que os cidadãos chineses ainda estão envolvidos com ativos digitais. Embora muitos a utilizem como um investimento alternativo em meio à queda dos preços dos imóveis, outros utilizam a criptografia como um canal para contornar os limites de transferência para o exterior.

Em um comunicado, Chengyi Ong, chefe de política da APAC na Chainalysis Inc., observou que uma quantidade significativa de atividade criptográfica permanece na China. Segundo Ong, isso pode ser resultado da falta de aplicação estrita da proibição. No entanto, ele reconheceu que a natureza descentralizada e peer-to-peer das atividades criptográficas poderia ser um fator contribuinte.

Conforme relatado pela Chainalysis, cerca de US$ 86 bilhões em criptografia fluíram para a China nos 12 meses até junho de 2023. A empresa de blockchain reconheceu que o volume é substancial, apesar de estar significativamente abaixo dos níveis anteriores à proibição.

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