A agora extinta exchange de criptomoedas FTX foi exposta por fazer pagamentos no valor de mais de US$ 25 milhões a seis denunciantes que descobriram problemas com ela.
Enquanto isso, a FTX ainda deve cerca de US$ 11 bilhões a investidores que perderam dinheiro após o colapso da bolsa.
Relatório do examinador expõe pagamentos de denunciantes
De acordo com um relatório do examinador Robert Cleary na quinta-feira, um dos denunciantes não identificados era um executivo da FTX.US. Eles revelaram que o Grupo FTX enganou reguladores e investidores e carecia de uma estrutura corporativa adequada. Eles então escreveram ao ex-CEO Sam Bankman-Fried, ao ex-engenheiro da FTX Nishad Singh e ao ex-advogado da FTX Dan Friedberg, expressando suas preocupações.
Ao receber a carta, Friedberg disse ao denunciante que não deveria tê-la escrito, principalmente porque o Grupo FTX poderia não atender às expectativas dos investidores. Ele também recomendou que o denunciante pedisse desculpas a Bankman-Fried. De acordo com o relatório, o denunciante renunciou em setembro de 2022 e recebeu um acordo no valor de mais de US$ 16 milhões.
Separadamente, outro denunciante fez alegações de manipulação de mercado e abuso de informação privilegiada. Depois de menos de dois meses de emprego na FTX.US, ganhando um salário de US$ 200.000, eles mais tarde receberam um acordo no valor de US$ 1,8 milhão.
A um terceiro foi oferecido um acordo de US$ 200 mil após alegar manipulação de mercado e “ocultação de um relacionamento”.
O relatório do examinador revelou que o Grupo FTX não mantinha uma lista atualizada ou abrangente de funcionários no momento do pedido de falência. Além disso, muitos funcionários pediram demissão informalmente, por meio de sinais ou boca a boca.
O juiz de falências John Dorsey nomeou Cleary, que processou o caso Unabomber no final da década de 1990, como examinador depois que um tribunal de apelações decidiu em janeiro que a FTX deveria ser investigada por um examinador independente.
Brett Harrison da FTX responde ao relatório do examinador
Vários ex-funcionários renunciaram antes do colapso da bolsa, incluindo o ex-presidente da FTX.US, Brett Harrison, que se demitiu em setembro de 2022, e o ex-co-CEO da Alameda Sam Trabucco, que saiu em agosto de 2022.
Respondendo ao relatório do examinador, Harrison postou no site de mídia social X na quinta-feira, embora não tenha negado explicitamente ser um denunciante. Ele argumentou que não recebeu US$ 16 milhões e não firmou nenhum acordo para seu acordo de saída, o que poderia ser verificado.
Harrison disse que foi autorizado a manter uma parte de seu patrimônio na empresa ao sair, e seu acordo de saída incluía disposições padrão de não depreciação e não divulgação.
A FTX faliu em novembro de 2022 e está em processo de falência desde então. Um ano depois, um júri em Nova Iorque considerou Bankman-Fried culpado de todas as sete acusações criminais de fraude a clientes, credores e investidores da FTX. Ele foi posteriormente condenado a 25 anos de prisão.
A postagem FTX pagou US$ 25 milhões aos denunciantes antes do colapso, revela o relatório do examinador apareceu pela primeira vez no CryptoPotato.
