As autoridades sul-coreanas prenderam 19 membros de um grupo fraudulento de bate-papo nas redes sociais que enganou 308 investidores em quase US$ 19 milhões.
Os presos operaram uma sala de bate-papo aberta e enganaram centenas de investidores em US$ 18,8 milhões, prometendo lucros rápidos se as vítimas investissem em moedas não listadas. A sala de bate-papo fingiu oferecer dicas legítimas de negociação de criptomoedas e até gerou alguns lucros antes de incentivar os membros a investirem em moedas não listadas, de acordo com Seungwon Lee.
Moedas não listadas
As moedas fraudulentas não listadas nunca geraram lucros, e os presos romperam os laços com os investidores quando os investidores começaram a exigir seu dinheiro ou lucros de volta. Quando as vítimas tentavam sacar seus fundos, a gangue exigia taxas de retirada. Se a vítima recusasse, a gangue cortaria o contato.
A força-tarefa criminal da Agência Policial de Daegu fez as prisões em 21 de maio. No entanto, eles acreditam que pelo menos seis outros suspeitos ainda estão foragidos e atualmente no exterior. A Interpol foi solicitada a emitir alertas vermelhos para esses indivíduos.
Táticas de abate de porcos
O líder da gangue usou táticas de abate de porcos para recrutar novos membros. De acordo com o relatório policial, o líder da sala de bate-papo prometia emprego aos indivíduos em Mianmar, encorajava-os a entrar ilegalmente no país e forçava-os a aderir à organização criminosa.
Os líderes confiscaram passaportes e telemóveis e confinaram indivíduos para os coagir a cometer fraudes.
Os golpes de açougueiros de porcos geralmente começam quando malfeitores ganham a confiança de uma vítima inocente e depois pedem que ela faça grandes investimentos em esquemas lucrativos. Depois que a vítima transfere os fundos, os fraudadores desaparecem com o dinheiro.
Nithin Kamath, o fundador da Zerodha, postou no X: “Como o nome indica, um esquema de abate de porcos envolve engordar a vítima antes do abate. Os golpistas ganham a confiança dos usuários usando perfis falsos. Eles usam a pretensão de amor e amizade para ganhar a confiança dos usuários e depois induzi-los a enviar dinheiro para empregos e investimentos de alto retorno e roubar o dinheiro. Esses golpes são globais e seu alcance é impressionante.”
Essas prisões ocorrem em meio a outras prisões globais de criptografia. Na segunda-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos prendeu dois cidadãos chineses por trás de um esquema de lavagem de dinheiro de US$ 73 milhões usando táticas semelhantes de abate de porcos.
A polícia está actualmente a tentar localizar os fundos roubados e solicitou a assistência da Interpol para encontrar mais seis indivíduos.
