De acordo com Odaily, um cidadão chinês, Qian Zhimin, 42 anos, foi condenado a mais de seis anos de prisão pelo Tribunal de Southwark, em Londres, por lavagem de dinheiro. O tribunal concluiu que Qian tentou comprar várias propriedades de luxo em Londres, incluindo uma mansão de sete quartos em Hampstead no valor de £ 23,5 milhões e outra mansão no valor de £ 12,5 milhões equipada com cinema privado e ginásio. Essas compras extravagantes chamaram a atenção da polícia.
As investigações revelaram que Qian tinha mais de 61.000 bitcoins, no valor de mais de £ 3 bilhões, em sua carteira digital. Esta é a maior quantidade de criptomoeda já apreendida no Reino Unido. Atualmente, ainda existem 23.300 bitcoins, no valor de mais de 1 bilhão de libras, em circulação. É relatado que esses bitcoins se originaram de um caso de fraude de investimento na China que ocorreu de 2014 a 2017, envolvendo £5 bilhões. Os recursos foram transferidos para o exterior e utilizados na compra de criptomoedas.
Embora Qian não estivesse diretamente envolvido na fraude, ele desempenhou um papel de “recepção”, ajudando a disfarçar a origem dos fundos lavados.