As autoridades dos EUA detiveram dois indivíduos acusados de orquestrar uma operação significativa de lavagem de dinheiro.
Este esquema supostamente canalizou mais de US$ 73 milhões por meio de instituições financeiras americanas, convertendo os fundos na criptomoeda Tether (USDT).
O Departamento de Justiça dos EUA informou que Daren Li foi preso no aeroporto de Atlanta, na Geórgia, em 12 de abril, enquanto Yicheng Zhang foi levado sob custódia em Los Angeles, em 16 de maio.
A acusação contra a dupla, revelada num tribunal da Califórnia em 16 de maio, detalha o seu suposto envolvimento no esquema.
Li, Zhang e seus associados são acusados de gerenciar uma rede criminosa internacional que lavou milhões de dólares em fraudes criptográficas de “abate de porcos”.
Nestas fraudes, os fraudadores constroem a confiança das vítimas, convencem-nas a investir grandes somas e depois fogem com o dinheiro.
Os réus supostamente instruíram cúmplices a abrir contas bancárias nos EUA sob nomes de empresas de fachada.
As vítimas foram enganadas para transferir milhões para essas contas, que foram então usadas para lavar os rendimentos ilícitos.
O DOJ explicou que o dinheiro foi distribuído para diversas contas nacionais e internacionais, afirmando:
“O esquema de fraude envolveu mais de US$ 73 milhões lavados através de instituições financeiras dos EUA para contas bancárias nas Bahamas e convertidos no ativo virtual USDT, ou Tether.
“Uma carteira de criptomoeda envolvida no esquema recebeu mais de US$ 341 milhões em ativos virtuais.”
Li e Zhang enfrentam acusações de conspiração para lavagem de dinheiro e seis acusações de lavagem de dinheiro internacional.
Se condenados, cada um deles poderá pegar até 20 anos de prisão por cada acusação, totalizando um total potencial de 140 anos.
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A vice-procuradora-geral Lisa Monaco reconheceu os desafios colocados pela fraude com criptomoedas, mas enfatizou o compromisso de responsabilizar os infratores.
Os golpes de abate de porcos tornaram-se cada vez mais lucrativos para os cibercriminosos.
Em novembro de 2023, o DOJ apreendeu US$ 9 milhões de um esquema semelhante que vitimou mais de 70 americanos.
A crescente frequência e gravidade de tais fraudes alarmaram legisladores e reguladores.
Os reguladores intensificaram os esforços para combater os golpes de criptografia, conforme visto nas novas regulamentações e diretrizes do setor.
Embora estas medidas visem proteger os investidores e salvaguardar os activos digitais, alguns temem que possam prejudicar o crescimento do sector.
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