Qual é a lógica por trás de sua venda U ser controlada pelo risco do banco? Como evitá-lo?
A venda de U na bolsa será congelada pelo judiciário ou sujeita ao controle de risco bancário. Qual é o princípio por trás disso?
Só que a fonte dos recursos não é limpa, não há outro motivo.
A fonte de fundos para os negociantes de moeda é o dinheiro enviado a eles pelas pessoas que compram U. E quem são essas pessoas que compram U. Podemos saber sua fonte de fundos analisando seus grupos.
Quem ainda está comprando U na bolsa agora?
Aqueles que se envolvem em angariação de fundos, projectos de esquemas de pirâmide, fraudes de terceiros (aqueles que são enganados), jogadores online e investidores normais de retalho que especulam sobre contratos cambiais, entre estes cinco tipos de pessoas, qual mais você pode nomear?
De acordo com a probabilidade, a cada 20%, 80% dos comerciantes de moeda encontrarão fundos cinzentos e pretos, e apenas 20% encontrarão os fundos utilizados pelos próprios investidores de retalho. Mas com tantos comerciantes de moeda a competir, é possível roubar outros?
E dados absolutamente perfeitos, consistentes com o fluxo, consistentes com o novato que compra moedas e consistentes com a pessoa que grava o vídeo, devem ser vítimas de fraude nas telecomunicações, razão pela qual os negociantes de moeda são frequentemente hackeados.
O que você acha que é o fluxo de fundos é dinheiro enviado diretamente a você por negociantes de moeda.
O fluxo real de fundos: O corretor de moeda apenas aceitou os fundos acima e enviou-os para você através de sua própria conta. Pode haver fundos de investidores de varejo, mas isso é importante?
Voltando ao assunto, deve haver algo errado com a conta bancária de onde saíram esses fundos ou ele foi avisado pelo sistema antifraude ou envolve capital negro acima do nível 6. Só que você não foi. congelado judicialmente, mas o sistema interno do banco está há muito tempo Você será rotulado como pessoa de alto risco.
Pense nisso, se você vendeu U algumas vezes, e o big data no sistema bancário vê diretamente você e outros indivíduos de alto risco negociando e recebendo fundos em circulação, que rótulo você acha que o big data julgará sobre você?
Pode ter sido uma lesão acidental uma vez, mas e na segunda e terceira vezes?
Qual pessoa normal faria transações financeiras com essas pessoas? Com base em sua ocupação reservada e informações de identidade, infere-se que você não fez nada de bom. Hoje em dia, as funções de pagamento Alipay e WeChat estão tão desenvolvidas. uma conta de cartão bancário.
Esta é a razão pela qual o seu risco é controlado e também a razão pela qual a sua pontuação abrangente para cartões de crédito e empréstimos é insuficiente.
Como evitar ser controlado pelo risco?
Ou seja, você deve fazer anotações sobre a origem do dinheiro. O negociante de moeda deve cooperar com você para fazer anotações, como pedir dinheiro emprestado. Dessa forma, você pode simplesmente preencher um IOU após o controle de risco. que você conhece e confia no negociante de moeda.
Se você não estiver familiarizado com ele e não puder entrar em contato com o negociante de moeda, você só poderá cancelar o cartão do banco e nunca mais poderá abrir um cartão deste banco. Será muito difícil se for um cartão de salário ou. cartão hipotecário.
Às vezes, é tão simples quanto suspender o controle de risco e sair do banco. O banco não tem o direito de congelar seus fundos, mas não precisa fornecer serviços a você. é apenas uma empresa.
Os negociantes de moeda em bolsas já são uma profissão de alto risco. As suas contas bancárias foram incluídas há muito tempo na lista de risco. Não importa o quão bom você seja ao negociar com elas, haverá problemas, a menos que você aceite pagamentos em nomes não reais. Mas neste caso tenho que receber novamente a mão negra e não há solução.
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