Tribunal nigeriano adia julgamento de evasão fiscal de Binance
Executivos da Binance acusados de facilitar fluxos ilícitos enfrentam acusações de lavagem
CEO da Binance alega demandas de suborno por parte das autoridades nigerianas, gerando disputa
Um tribunal nigeriano adiou um caso de evasão fiscal contra a Binance, a bolsa de criptomoedas, até o próximo mês. O adiamento ocorreu depois que as autoridades não conseguiram apresentar Tigran Gambaryan, executivo da Binance acusado no caso, ao tribunal na quarta-feira; conforme relatado pela Reuters.
Nem as autoridades nigerianas nem a Binance ofereceram uma explicação para a ausência de Gambaryan. Moses Ideho, advogado do serviço fiscal, disse que Gambaryan deveria ser levado a tribunal pelo serviço penitenciário nigeriano. A juíza Emeka Nwite definiu então 14 de junho como a data para a possível acusação de Binance e Gambaryan.
Gambaryan e outro executivo da Binance, Nadeem Anjarwalla, foram detidos pelas autoridades nigerianas após uma reunião oficial onde a Binance foi acusada de facilitar um fluxo ilícito de US$ 26 bilhões. Os executivos, cujos passaportes foram apreendidos, apresentaram uma acção judicial contra as autoridades nigerianas alegando violações dos direitos humanos.
O caso agravou-se ainda mais quando o CEO da Binance, Richard Teng, acusou as autoridades nigerianas de exigirem um suborno de 140 milhões de dólares, uma alegação que as autoridades rejeitaram como uma “tática de diversão”.
Ginger Onwusibe, presidente do Comitê de Crimes Financeiros da Câmara dos Representantes, rejeitou as alegações de Teng, afirmando que Binance estava tentando chantagear as autoridades. “Não houve absolutamente nenhuma solicitação ou exigência de qualquer tipo feita por representantes do Comitê em relação à Binance em nenhum momento”, disse ele.
A Binance e os seus executivos enfrentam quatro acusações de evasão fiscal, acusados de não se registarem no Serviço de Receita Federal da Nigéria. Eles também são acusados de lavagem de mais de US$ 35 milhões, com um julgamento dessas acusações marcado para quinta-feira.
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