Um tribunal nigeriano emitiu na sexta-feira uma decisão em relação ao Sr. T Gran Jam Barian, CEO da Binance Nigeria, em um caso de evasão fiscal e suspeita de lavagem de dinheiro.
Tigran Gambaryan, que possui cidadania americana e atua como Chefe de Conformidade de Crimes Financeiros na Binance, enfrenta quatro acusações de evasão fiscal, assim como o cidadão britânico-queniano Nadeem Ang Arawala, diretor regional da Binance Africa.
Além das acusações de evasão fiscal, Gambarian e Ang Arawala enfrentam acusações de branqueamento de mais de 35 milhões de dólares e de envolvimento em atividades financeiras especializadas sem licença.
Apesar dessas acusações, ambos mantêm sua inocência nas acusações de lavagem de dinheiro.
Após a audiência na sexta-feira, os advogados de Binance e Jam Barian se recusaram a fazer comentários.
Gambarian continua detido, enquanto Angarwala teria fugido do país em Março passado.
As autoridades nigerianas estão a trabalhar em cooperação com a Interpol para localizar e prender Anjar Wala.
Reações e repercussões:
O CEO da Binance criticou as ações das autoridades nigerianas, considerando-as um precedente perigoso.
Os executivos foram inicialmente convidados à Nigéria em fevereiro para conversações com as autoridades, mas foram posteriormente detidos como parte de uma ampla repressão governamental às empresas de criptomoedas.
Embora a Binance não tenha sido diretamente acusada no caso de evasão fiscal, a Receita Federal da Nigéria indicou que Gum Barian pode enfrentar acusações em nome da empresa.
O advogado de Gam Barian confirmou que ele não tinha nenhuma função oficial na Binance e não recebeu nenhuma instrução para representar a empresa em questões jurídicas.
Na audiência, a juíza Emeka Noate decidiu que Gambarian deveria enfrentar as acusações contra a Binance devido à sua posição como diretor de conformidade financeira e à sua nomeação para representar a empresa durante reuniões na Nigéria.
Gambarian deve comparecer ao tribunal na próxima quarta-feira para apresentar um apelo em nome da Binance, no entanto, seu pedido de fiança apresentado em relação ao caso de lavagem de dinheiro foi rejeitado.
As autoridades nigerianas consideram que as plataformas de criptomoedas, incluindo a Binance, contribuíram para os problemas da moeda nacional, alegando que o comércio da naira nigeriana foi afetado pela contínua escassez de dólares no país.
