Recentemente, o regulador financeiro do estado, o Departamento de Regulamentação Financeira (DFR), emitiu um alerta aos cidadãos de Vermont sobre um número crescente de fraudes de investimento em criptomoedas em plataformas de mídia social amplamente utilizadas.
O Departamento de Regulamentação Financeira de Vermont (DFR) atribui o aumento dos golpes de criptomoeda a golpistas sofisticados que empregam estratégias cada vez mais sofisticadas e personalizadas para atrair as vítimas usando camadas de engano.
Portanto, os residentes de Vermont são instados a denunciar imediatamente quaisquer incidentes de fraude para ajudar a minimizar perdas financeiras e facilitar a identificação e perseguição dos perpetradores.
Instagram: principal plataforma para fraudes de criptomoedas identificadas por agências dos EUA
Naum Lantsman, 74 anos, foi vítima de um golpe de criptomoeda no mês passado por meio de duas plataformas de mídia social conhecidas, perdendo US$ 340.000 das economias de sua vida.
A vida de Lantsman tomou um rumo inesperado devido à pandemia, e ele se interessou em investir em criptomoedas. Enquanto navegava casualmente nas redes sociais, Naum Lantsman se deparou com uma postagem de uma empresa chamada SpireBit.
Seu encontro inicial com golpistas de criptomoeda ocorreu no Instagram, que a Federal Trade Commission (FTC) identificou como a principal plataforma associada à fraude de criptomoeda.
Por curiosidade, ele decidiu se envolver e se conectar com os golpistas de criptomoedas. A postagem atraiu Naum para o golpe ao descrever a SpireBit como uma “corretora financeira internacional” envolvida no comércio de criptomoedas.
Após contato inicial, um representante da empresa que se identificou como Pavel entrou em contato com o aplicativo de mensagens Telegram. Ele escreve no russo nativo de Lantsman.
Pavel e Lantsman começaram a conversar regularmente, discutindo assuntos familiares e a experiência que compartilhavam na antiga União Soviética. Todas essas interações acontecem via Telegram.
Durante dias, os executivos da SpireBit o pressionaram, acabando por convencer Lantsman a investir contra sua vontade. Lantsman começou com US$ 500 e acabou investindo as economias de sua vida, totalizando mais de US$ 340.000, em uma conta SpireBit.
A conta de Lantsman mostrava que o dinheiro estava sendo depositado e crescendo. No entanto, o gráfico que mostra o crescimento dos lucros é completamente falso.
Quando tentou sacar fundos de sua conta, a SpireBit produziu um documento falso, supostamente do Barclays Bank do Reino Unido, exigindo uma taxa de 2% como “medida de segurança”. Um representante do Barclays confirmou posteriormente que o documento era uma falsificação.
Embora Lantsman estivesse ciente dos golpes de criptomoeda em contas anteriores, ele disse que nunca esperava ser vítima de tal atividade criminosa.
O Departamento de Regulamentação Financeira (DFR) de Vermont enfatiza que os golpistas usam táticas em constante mudança para realizar seus esquemas de fraude, como falsificar documentos bancários e participar de conversas amigáveis.
Para combater essas táticas, a vigilância e a verificação completa dos antecedentes são cruciais. Os investidores são aconselhados a realizar pesquisas extensas antes de investir em plataformas de ativos digitais.