PlusToken é um dos maiores esquemas Ponzi de criptomoeda da história, deixando milhares de investidores fraudados em bilhões de dólares.
O PlusToken surgiu em meados de 2018, visando principalmente investidores na China e em outros países asiáticos. O esquema prometia altos retornos sobre os investimentos feitos em sua plataforma, que pretendia ser uma carteira e bolsa de criptomoedas. PlusToken alegou gerar lucros por meio de várias atividades comerciais e ofereceu bônus lucrativos para aqueles que recrutaram novos membros.
O esquema rapidamente ganhou popularidade, atraindo um grande número de investidores que foram atraídos pela promessa de retornos significativos. Os operadores da PlusToken promoveram agressivamente a plataforma através de canais de mídia social e organizaram eventos para atrair novos investidores.
À medida que mais investidores investiam dinheiro no PlusToken, o esquema parecia estar prosperando e muitos participantes relataram receber retornos sobre seus investimentos. No entanto, nos bastidores, o PlusToken estava operando como um esquema Ponzi clássico, usando fundos de novos investidores para pagar retornos aos investidores anteriores, enquanto desviava uma parte do dinheiro para os operadores do esquema.
Em meados de 2019, começaram a surgir preocupações sobre a legitimidade do PlusToken, com relatos de atrasos nos saques e atividades suspeitas na plataforma. Em junho de 2019, as autoridades chinesas lançaram uma investigação sobre o PlusToken e prenderam vários indivíduos associados ao esquema. No entanto, naquela época, os operadores da PlusToken já haviam desaparecido com bilhões de dólares em criptomoedas.
O colapso do PlusToken resultou em perdas significativas para os investidores, com estimativas sugerindo que o esquema fraudou os participantes em mais de US$ 2 bilhões em várias criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e outras.
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