Um fã perguntou: "Fui apresentado à negociação de moeda virtual USDT por um amigo. Nunca fui exposto à moeda virtual antes. Meu amigo me disse que a negociação de moeda virtual não é ilegal na China e pode ser feita, e a probabilidade de congelamento o cartão não é alto, mesmo que eu cobre Quando o dinheiro roubado for recebido, o cartão do banco será congelado e o dinheiro roubado recebido será reembolsado. Não haverá risco criminal e a operação também é muito simples. o lucro está quase garantido, então comecei a negociar moedas virtuais. Inesperadamente, a transação Por cerca de 1 a 2 meses, meu cartão bancário foi congelado judicialmente pelos órgãos de segurança pública em muitos lugares, e também tive minha cabeça pressionada. enfrentando um crime. Agora fui libertado sob fiança. O dinheiro que ganhei não é suficiente para reembolsar a indenização. Se eu soubesse, não teria negociado bens virtuais.

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por lei

Actualmente, a regulamentação nacional das moedas virtuais consiste principalmente em três documentos principais.

Documento 1: De acordo com o "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" (doravante denominado "Aviso") emitido pelo Banco Popular da China e outros departamentos em 5 de dezembro de 2013, a natureza do Bitcoin é esclarecida e acredita-se que O Bitcoin não é emitido pela autoridade monetária e não pode sê-lo. Possui atributos monetários como legalidade e caráter compulsório, mas não é uma moeda no verdadeiro sentido. No entanto, a negociação de Bitcoin é um comportamento de compra e venda de mercadorias na Internet, e as pessoas comuns têm a liberdade de participar por sua própria conta e risco. O USDT, como moeda estável, é a âncora para o valor/preço das principais moedas virtuais, como o Bitcoin. Eles também deveriam receber igual proteção da lei.

Documento 2: O "Anúncio sobre a Prevenção de Riscos de Financiamento da Emissão de Tokens" emitido pelo Banco Popular da China e outros sete ministérios e comissões em 4 de setembro de 2017 (doravante denominado "Anúncio 94"). ao "token" emitido pelo emissor. Tokens nativos", e a chamada "moeda virtual" refere-se a "mercadorias virtuais específicas", como o Bitcoin no aviso do banco central de 2013. O escopo proibido do "Anúncio 94" é limitado ao campo de emissão e financiamento ilegal de tokens e não proíbe indivíduos de deter, negociar e comprar moedas virtuais (incluindo Tether USDT).

Documento 3: O "Aviso sobre Prevenção e Tratamento Adicional de Riscos de Especulação em Transações de Moeda Virtual (Yinfa [2021] No. 237)", emitido conjuntamente pelo Banco Popular da China e outros dez ministérios e comissões em 24 de setembro de 2021 (doravante denominado como o "Aviso 924") lembra aos cidadãos Prevenir os riscos financeiros trazidos pelas moedas virtuais, mas as transações puras em moeda virtual não violam as disposições relevantes das leis e regulamentos administrativos atuais do meu país.

Através da interpretação dos três documentos principais, as leis e regulamentos não proíbem a negociação de moedas virtuais. Sem proibição, há liberdade. O aviso de 13 anos, o aviso de 17 anos e o aviso de 21 anos acima mencionados são documentos normativos. , e não proíbem transações em moeda virtual. Em outras palavras, as transações em moeda virtual não são ilegais na China.

Embora a moeda virtual não viole as disposições legais, isso não significa que a negociação de moeda virtual não congele os cartões e envolva penalidades criminais. Atualmente, as transações em moeda virtual podem facilmente gerar crimes de lavagem de dinheiro, que vão desde o congelamento de cartões até sanções criminais.



A equipe está trabalhando no caso

Risco de cartão congelado

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Durante o processo de retirada da moeda virtual USDT, caso a outra parte pague fundos de fraude eletrônica, seu cartão do banco receptor será congelado pelo judiciário. Atualmente, todas as três modalidades de transação correspondentes à moeda virtual receberão dinheiro roubado, resultando no congelamento de cartões bancários pelo judiciário.

Bolsa nº 1 para negociação. Embora as grandes bolsas sejam mais seguras do que as pequenas bolsas, as bolsas são responsáveis ​​apenas pela circulação de moedas virtuais e USDT. Os fundos para compra e venda de moedas virtuais não passam pela bolsa, e a bolsa não pode avaliar se os fundos são seguros. a segurança dos fundos é revisada tanto por compradores quanto por vendedores. Um golpe comum em moedas virtuais negociadas em bolsa é que a outra parte altera o número do cartão e faz um pagamento com nome não real.

Além disso, na prática atual, há mais situações em que se a outra parte comprar o seu você na bolsa e for enganada, o seu cartão do banco também será congelado. Um comerciante individual ou U faz um pedido para vender você na Binance ou Ouyi (a abreviatura para vender você é Li Si). Um cliente estranho vem comprar você (a abreviatura para comprar você é Zhang San). toma a iniciativa de perguntar a Zhang San qual é o propósito de comprar você, e gentilmente lembre Zhang San muitas vezes no WeChat ou no telefone para não mencionar você em outras bolsas ou outras plataformas de gestão financeira, e tenha cuidado ao encontrar um porco- fundo de matança, o que fará com que você não consiga retirá-lo. Zhang San também prometeu vendê-lo para uso próprio e não seria enganado. Ser enganado não teve nada a ver com Li Si. Li Si viu que Zhang San havia concordado e liberou as moedas. Como resultado, em poucos dias, o cartão bancário usado por Li Si para vender e sacar dinheiro foi congelado judicialmente pelo órgão de segurança pública em outro local. O motivo do congelamento foi que Li Si havia recebido fundos fraudulentos e Zhang. Sanu, que já havia comprado você, foi fraudado e denunciou o caso. Na época, foi dito que o dinheiro havia sido transferido para o cartão do banco de Li Si. O órgão de segurança pública acompanhou o fluxo de recursos e congelou o cartão do banco de Li Si. de onde o dinheiro foi retirado do círculo monetário. Nesse caso, como a pessoa que transferiu dinheiro para você para comprar o seu u pertence à vítima, e o seu cartão do banco receptor é um cartão de primeiro nível envolvido no caso, o Ministério da Segurança Pública e o Banco Central controlarão conjuntamente isto , que é conhecido como controle total para geral, resultando em transações ilegais em todos os cartões em seu nome. Ou se você comprar sua conta com outra parte e investir em outra plataforma, seu cartão bancário será congelado quando você for enganado.

Em segundo lugar, as transacções offline, as transacções de depósito em dinheiro e as transacções no local num local acordado não podem evitar a entrega de fundos através de fraude electrónica. Como resultado, o cartão bancário utilizado para o pagamento é congelado pelo poder judicial. A equipe recebeu muitos casos de transações off-line, todos existentes no outro lado. Depois que os órgãos de segurança pública desvendaram o caso, os cartões bancários foram congelados judicialmente por seis meses por vários órgãos de segurança pública, e alguns estiveram envolvidos em crimes de ocultação. .

Apresentado por um terceiro conhecido, existe um intermediário. As transações com um intermediário têm mais a ver com garantir que a transação possa ser concluída, mas se os fundos estão seguros ou não, é incontrolável. O intermediário não pode conduzir ou revisar a transação. Uma vez que os fundos sejam roubados, o cartão do banco será congelado pelo. judiciário.



A equipe está trabalhando no caso

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risco criminal

Os crimes mais comuns para negociação da moeda virtual USDT são o crime de auxiliar atividades criminosas em redes de informação e o crime de encobrimento e ocultação de produtos criminosos.

A premissa de ambos é que durante o processo de negociação de moedas virtuais são recebidos recursos de fraude eletrônica, resultando no congelamento do cartão bancário pelo judiciário. Uma vez que as autoridades judiciais presumem conhecimento subjetivo com base na existência de comportamentos anormais na transação, elas. será culpado.

Então, em que circunstâncias se presume o conhecimento subjetivo? Algumas pessoas que compraram e venderam estavam envolvidas em ilícitos criminais e foram detidas por medidas de coação. Quando questionadas pelos órgãos de segurança pública, afirmaram saber que iriam receber dinheiro roubado no virtual. No entanto, nesta transação, os fundos da outra parte eram Ele não sabia que o dinheiro estava sendo fraudado por meios eletrônicos, e seus registros de bate-papo também lhe informavam sobre os desvios do dinheiro roubado, etc., mas ele não sabia. não sei. No entanto, as autoridades judiciais baseiam-se nas regras de presunção de comportamento anormal e presumem que possui conhecimento subjetivo.

Com base em disposições legais relevantes, precedentes judiciais e um grande número de casos criminais tratados pela nossa equipe, resumimos a chave para presumir conhecimento subjetivo ao negociar moeda virtual USDT, independentemente de ela apresentar os seguintes comportamentos anormais:

O pagamento do primeiro cartão bancário foi impedido pelo órgão de segurança pública.

O segundo cartão bancário foi congelado pelo órgão de segurança pública. (Consulte artigos anteriores)

Terceiro, transações off-line do grupo WeChat, transações em dinheiro e presença de contrapartes.

A quarta menor negociação em bolsa ou plataforma de jogos de azar online. Algumas pequenas plataformas garantem lucros sem perder dinheiro, mas possuem taxas fixas flutuantes, o que é muito incomum.

Quinto, use software de bate-papo criptografado e realize transações de software de bate-papo no exterior. Se você queimá-lo depois de lê-lo, poderá ser considerado que você está fugindo da supervisão.

A sexta maneira de testar o comportamento do cartão é transferir 1 yuan para o seu cartão bancário toda vez que você fizer uma transação para ver se o cartão está congelado.

Sétimo, o preço é anormal, significativamente superior ou inferior ao preço de mercado.

Oitavo, não há investimento principal. De acordo com as instruções upstream, aceite os fundos upstream para comprar você e transfira-os para o endereço upstream.

Após a conclusão da nona transação, houve vários saques.

10. Use cartões bancários de outras pessoas para transações.

A 11ª estabeleceu um estúdio de moeda virtual e frequentemente movia tijolos, mas a contraparte fixa estava envolvida em lavagem de dinheiro.

A 12ª pessoa atravessou o país até um local diferente, mas a outra parte estava envolvida em lavagem de dinheiro e não conseguiu escapar das suspeitas.

Nota: Os crimes criminais relacionados com a moeda virtual são crimes novos. As unidades de tratamento de casos em algumas áreas nunca trataram de casos criminais envolvendo moeda virtual. tiver comportamento anormal, você pode se tornar a próxima agência de segurança pública a reprimir o Object.



risco criminal

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A equipe recebeu muitos casos em que novatos que negociavam moedas virtuais tiveram seus cartões congelados e envolvidos em crimes criminais. Também houve muitos casos em que a moeda virtual USDT foi retirada e seus cartões foram congelados após anos de trabalho árduo na indústria monetária. . #BTC突破7万大关 #5月市场关键事件